CIBanco aclara que multas de la CNBV son por anteriores visitas y no por las acusaciones del Tesoro

El Economista

CIBanco informó este miércoles que varias sanciones en su contra impuestas en junio por la CNBV están desvinculadas de las recientes acusaciones de Estados Unidos contra esa y otras dos entidades financieras por supuestas prácticas de lavado de dinero.  Para más información del tema, visita: https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/cibanco-aclara-multas-cnbv-son-anteriores-visitas-acusaciones-tesoro-20250716-768428.html  ¡Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte informado!  Twitter: https://twitter.com/eleconomista  Facebook: https://www.facebook.com/ElEconomista.mx Instagram: https://www.instagram.com/eleconomistamx LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/el-economista/  #ElEconomista #EETV

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00:00C-Banco informó el miércoles 16 de julio que varias sanciones en su contra impuestas

00:05por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores están desvinculadas de las recientes acusaciones

00:09de Estados Unidos contra ESA y otras dos entidades financieras por supuestas prácticas de lavado

00:14de dinero. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores impuso multas por un total de 10

00:18millones de dólares a C-Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, después de que el Tesoro

00:23estadounidense anunció que prohibió ciertas transacciones que involucran a las tres firmas

00:27tras identificarlas como una preocupación principal en el blanqueo de capitales.

00:31Dichas sanciones corresponden a visitas ordinarias realizadas por la autoridad respecto de ejercicios

00:35anteriores y no guardan relación con las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos

00:40del pasado 25 de junio, afirmó C-Banco en un comunicado. Las tres instituciones han negado

00:45las acusaciones de Estados Unidos. A finales de junio, la Comisión Nacional Bancaria y de

00:50Valores intervinó para gestionar a las tres compañías. El Gobierno de México también

00:54ha rechazado los señalamientos.

00:57AIDS

00:59Abracado

00:59IDA

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