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El Economista
  • 15/7/2025
El monto total suma 185 millones de pesos por 52 infracciones a la normativa, especialmente en temas de prevención de lavado de dinero.

Para más información del tema, visita: https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/cnbv-publica-cascada-multas-cibanco-intercam-vector-20250715-768263.html

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Transcripción
00:00Luego del señalamiento del gobierno de Estados Unidos a tres entidades, dos bancos, CI Banco
00:06Intercam y una casa de bolsa, Vector, por presuntamente facilitar el lavado de dinero
00:10ligado al tráfico de fentanilo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, publicó
00:16un cúmulo de multas a estos intermediarios, las cuales suman $185.233.055. En su actualización
00:23del portal de sanciones, correspondiente al mes de julio, se detalla que 20 fueron para
00:28CI Banco, 16 para el banco y 4 para su casa de bolsa, por un total de $66.614.450. Respecto
00:36a Intercam, este grupo recibió 26 infracciones, 16 para el banco y 10 para su casa de bolsa,
00:41por un total de $92.148.105. Asimismo, para Vector, el regulador publicó 6 infracciones
00:49por un total de $26.460.500. Esta acción de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
00:56se da luego de que la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro
01:00de los Estados Unidos señalara tanto a CI Banco, Intercam y Vector como una preocupación
01:05principal del lavado de dinero en relación con precursores químicos que componen el
01:09fentanilo. Como respuesta, la Secretaría de Hacienda indicó que se solicitó al Departamento
01:13del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas, lo cual, hasta ese
01:18momento, se había recibido ningún dato probatorio al respecto.

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