00:00Esta mañana extraditan a un panameño investigado por el lavado de dinero que fue capturado en nuestro país.
00:06Adrián Marín le da seguimiento a esta operación por parte de las autoridades en el traslado de este individuo desde San Sebastián hasta el aeropuerto Juan Santa María. Compañero, adelante.
00:17Buenos días Juan Manuel, Yajaira.
00:47Por lavar dinero precisamente luego de que se investigara que compró una editora en Panamá con dinero al parecer que había obtenido de forma ilícita.
01:01Esta persona estaba siendo buscada por las autoridades panameñas y luego de una investigación y con la colaboración también de oficiales de la Interpol,
01:11que son las personas que en esos momentos se están trasladando a David Ochi hasta el aeropuerto Juan Santa María,
01:19logran dar con este sujeto, como les decíamos, el 5 de diciembre del 2023 en el cantón de Pocosí.
01:27Inclusive en ese momento a esta persona se le decomisaron 5 millones de colones en efectivo, así como también en efectivo 3.200 dólares.
01:41Estaba en su momento también con dos mujeres que de igual forma quedaron detenidas.
01:47Y luego de las coordinaciones también con las autoridades panameñas es que esa persona queda en la cárcel de San Sebastián.
01:59Luego de poco más de año y medio es que ya se logran realizar todos los trámites necesarios para poder realizar la extradición de esta persona hasta su país de origen.
02:13Estamos hablando de Panamá. En estos momentos lo que podemos indicar es que esta persona está siendo trasladado en un vehículo que propiamente traslada a personas privadas de libertad,
02:29las conocidas perreras, pero además están siendo también custodiados por dos vehículos con oficiales de la Interpol.
02:38Ya lo hayan comunicado también medios de comunicación panameños y nos apoyamos en datos que nos brindan por parte de nuestros colegas de TVN Panamá,
02:48quienes dan información también de que era este 2 de julio que se iba a realizar la extradición de David Poche,
02:58persona investigada por el delito de lavado de dinero así como de legitimación de capitales.
03:07La legitimación de capitales es un delito que lo que realiza es que obtiene dinero al parecer producto de negocios ilícitos.
03:18Pueden ser narcotráfico, pueden ser, digamos, otras ganancias que no se obtuvieron de forma legal,
03:27pero lo que hacen estas personas es que simulan que crean empresas o bien inversiones para simular que el dinero fue obtenido de forma legal,
03:42que lo pudieron reproducir de una forma correcta, pero evidentemente luego de grandes inversiones se llega a la conclusión y luego de algunas investigaciones
03:58de que no fue obtenido de esta manera, por lo cual se ha estado investigando, inclusive en parte de las investigaciones que se han llevado a cabo en contra de David Poche
04:11es que ha realizado grandes movimientos de transacciones principalmente en efectivo, que es lo que realizan estas personas,
04:21mover dinero principalmente en efectivo para que el rastreo sea todavía más complicado, no bancarizan el dinero, sino que lo movilizan de esta forma como en su momento
04:36y cuando fue detenido el 5 de diciembre del 2023 que le decomisaron una importante cantidad de dinero tanto en colones así como en dólares
04:47para que no existan los rastros de los movimientos que llevan a cabo en las entidades financieras para que no se le pueda dar un seguimiento de forma legal
04:59y lo que hacen estos delincuentes es que sí, todos los pagos que realizan principalmente los realizan de esta forma en efectivo
05:11y lo que se ha estado investigando además es que este empresario panameño poseía propiedades valoradas en más de 100 millones de colones
05:22vehículos del año, maquinaria agrícola entre otros activos, de hecho también lo que estuvieron investigando también en conjunto con las autoridades costarricenses
05:35es que esta persona que ya se estaba estableciendo y que llevaba varias semanas en el cantón de Pocosí
05:40estaba realizando algunas inversiones en la zona
05:45les decíamos, vamos camino por la autopista general Cañas en dirección hacia el aeropuerto Juan Santa María
05:53lugar donde van a extraditar a David Ochi, un ciudadano panameño que fue detenido en nuestro país
06:00Juan Manuel, más adelante les traeremos más detalles sobre este proceso, vuelvo con C.T.
