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Discuten en el Senado la 'Ley de Lavado de Dinero'
Milenio
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26/6/2025
La 'Ley de Lavado de Dinero' es una reforma coyuntural que busca obligar a identificar y reportar a los beneficiarios finales de las operaciones financieras.
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Noticias
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Ya le decíamos al inicio de este espacio de las sanciones en contra de instituciones financieras mexicanas,
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pues el tema de la ley de lavado de dinero se discute, se está discutiendo también en el Senado de la República.
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¿Te encuentras ahí, Liliana Padilla? ¿Se ha hablado algo al respecto?
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¿O solamente están basando sus discusiones en lo que se va a aprobar?
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¿Ha habido alguna repercusión de lo que conocimos hoy de Estados Unidos?
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¿Cómo te encuentras, Liliana? Buenas noches.
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¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes.
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Pues efectivamente, pues es una reforma, digamos, coyuntural.
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Hoy se da este anuncio del Departamento del Tesoro,
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pero se trata de una iniciativa que llega al Pleno del Senado en este periodo extraordinario,
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pero una iniciativa que se había presentado en octubre desde el año pasado,
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que es lo que busca, pues, fortalecer el combate al lavado de dinero.
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Esto, pues, a través de obligar a identificar y reportar a los beneficiarios finales de las operaciones financieras,
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además ampliando el catálogo justamente de las actividades vulnerables ahora también a desarrolladores inmobiliarios,
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al tema del uso de las criptomonedas y también la prestación de servicios de fideicomisos.
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Así, estas tres, pues, actividades también ya serán monitoreadas.
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Sí se ha hablado del tema, los senadores, sobre todo la oposición, ha cuestionado esta reforma,
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pero no por lo que ha sucedido ahora en las noticias con Estados Unidos,
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sino por los alcances y las facultades que se le estarían entregando a la Secretaría de Hacienda,
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porque estaría en posibilidades de investigar a esto que se llaman las personas políticamente expuestas,
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y no solo a ellos, más allá de ellos, sino a quienes están cerca de estas personas políticamente expuestas.
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La oposición ha dicho, bueno, pues, si van a hacer este tipo de investigaciones,
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no solamente a las personas, sino a quienes se relacionan en torno a ellos.
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Puede ser un esposo, puede ser un amigo, puede ser incluso un trabajador de una persona también.
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La Secretaría de Hacienda estaría en posibilidades de investigarlos, lo cual calificaron como ambiguo.
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Sin embargo, pues, Morena y sus aliados, que ya, Jaime, prácticamente están anticipando que sacaran adelante esta reforma,
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con sus votos, anticipan que esto fortalece el sistema financiero de México, el combate a la corrupción,
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y que con esta reforma prácticamente estarían acabando con toda posibilidad de, por ejemplo,
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el caso de Empresas Fachada, algo que conocemos y que hemos escuchado en muchos casos de corrupción,
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que en algunos casos involucra a políticos.
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Así, pues, esta reforma que presentó, esta iniciativa que presentó el morenista Javier Corral,
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pero que trabajó de manera conjunta con la UIF y que prácticamente estamos ya a un par de horas de que sea aprobada.
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Es un tema meramente administrativo, Jaime, sin embargo, pues sí, efectivamente coyuntural
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y que ha venido, pues, a tomar importancia en el Pleno del Senado justamente por las noticias que hemos tenido a lo largo de este día
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por parte del gobierno de Estados Unidos y particularmente del Departamento del Tesoro.
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Ligiana, de los perfiles o personajes de la oposición, ¿no se ha utilizado esto que se señaló desde el gobierno norteamericano
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para, pues, golpear, atacar esta iniciativa de ley o lo que se ha hecho desde el gobierno mexicano?
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¿No ha habido ninguna toma de bandera de la oposición por estos señalamientos de la autoridad norteamericana?
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Sí, de hecho, sí lo han señalado, han criticado, incluso que haya personajes vinculados de las administraciones,
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de la administración pasada particularmente han señalado, pues, que este tipo de reformas justamente,
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pues, que no tiene que ver con sólo una casualidad del que se haya presentado hoy ante el Pleno
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y que, bueno, pues, está claro que evidentemente hay una relación entre políticos y el lavado de dinero
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y que ahí está demostrado con lo que ha, pues, anunciado hoy el Departamento del Tesoro.
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Es parte de siempre el golpeteo político aquí en el Senado
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y, pues, justamente este tema evidentemente se ha vuelto nuevamente algo en la confrontación
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entre la oposición y Morena y sus aliados.
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Sí, difícilmente lo iba a dejar pasar la oposición, ¿no?
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Es un tema que iba a utilizar seguramente para llevar argumentos a su causa.
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Liliana, te dejamos, cuídate mucho, que estés muy bien. Buenas noches.
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Seguimos, Benítez, Jaime. Buenas noches.
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