The ongoing investigation into the Tan Sri allegedly involved in the embezzlement of sukuk funds has revealed that millions were converted into digital currency.
MACC chief commissioner Tan Sri Azam Baki said at a press conference on Wednesday (June 25) that the investigation had uncovered transfers of approximately RM11mil from the sukuk funds into digital assets.
00:32Pembukuan akaun melibatkan 14 akaun individu dan juga 8 akaun syarikat.
00:37Dan total keseluruhan pembukuan akaun adalah sebanyak RM156 juta.
00:46Dalam ini, pembukuan ini adalah melibatkan di bawah Akta Pengubahan Waraharam, Pembiayaan Kekanasan di bawah Akta 2001.
00:56Dan pembukuan beralkohol dan juga aktiviti penjudian adalah sebanyak RM25 juta.
01:02Terdapat perkembangan terbaru di mana kita dapat mengesan penggunaan wang sebanyak RM11 juta,
01:07iaitu wang disyaki daripada suku yang diberikan di mana RM11 juta ini dikatakan digunakan dalam bentuk digital currency
01:17yang telah dibelanjakan ke sesuatu perbelanjaan.
01:22Dan kita sedang mengesan bagaimana uang ini telah dikeluarkan dan digunakan untuk penggunaan RM11 juta ini.
01:31Dan hubungan saksi-saksi lain penyiasatan masih diteruskan dengan memanggil lagi beberapa saksi lain.
01:37Saya tidak ada data-datanya tapi rasa syur saya ingat lebih kurang dalam, tidak kurang daripada 10 saksi akan dipanggil.
01:47Siasatan ini seperti mana saya telah sebutkan, kita akan siapkan dalam tempoh 2 bulan ini dan akan ada outcome-nya.
01:53Mungkin sebelum pada itu pun mungkin akan ada outcome-nya dan saya akan maklumkan sekiranya ada sebarang perkembangan terbaru.
02:00Tuan Sri, kes kemurauan yang mati, Tuan Sri, keterangan penggunaan proses itu akan diambil semula ke Tuan Sri?
02:08Setakat ini tiada keperluan dan pegawai penyiasat saya mengatakan mereka berpuas hati setakat apa yang telah diambil daripada beliau.
02:14Dan yang penting di sini ialah keterangan-keterangan lain untuk kita lihat bagi tujuan untuk membantu siasatan.
02:19Dan seperti saya pernah sebut sebelum ini, di peringkat ini pegawai penyiasat sedang menyiapkan fasa siasatan dengan mengambil percakapan daripada pihak-pihak bank
02:31maknanya formaliti statement lah daripada pihak-pihak bank dan juga membuat analisa keuangan data-data bank yang kita telah perolehi.
02:39Sebab itu saya telah memberi masa kepada pegawai saya maksimum 2 bulan saja untuk disiapkan kertas siasatan kita.
02:44Tuan Sri, it was earlier reported that 20 million was used for gambling.
02:52Oh, more than that I think so?
02:53Ya.
02:53So, Tuan Sri, can you elaborate a bit on how it was used in one type of gambling and what was the duration?
03:01Saya pun tak faham pasal judi ni sebab saya tak pernah main judi.
03:06Tapi I was told by my IO, the money being used for gambling lah.
03:09Could be macam penggunaan cara jackpot, casino, lebih kurang begitulah saya dimaklumkan.
03:17Jadi, I cannot go for detail sebab saya memang tidak faham, terterang saya katakan tak faham cara permainan judi ni.
03:23Tapi digunakan untuk judi tu, faktanya ada.
03:26And how long was he gambling for gambling?
03:29I think what we investigate is within the space of time for the sukuk being issued to him, to the company.
03:41So, the total amount of sukuk, 1.3 billion, saya tak ingat bila, tahun bila tu dia keluarkan sukuk.
03:46Mungkin pada tahun 2000, berapa tahun lepas mungkin, semasa Max tu nak dijalankan.
03:51Jadi, tarikh tempoh wang sukuk dikeluarkan hingga ke tarikh yang kita siasat ni yang kita tempoh masa.
03:592016 lagi.
04:01Jadi, tempoh itulah yang kita ambil kira bagi tujuan untuk kita menyiasat penggunaan wang bagi tujuan-tujuan peribadi
04:09dan termasuklah juga membeli arak ke ataupun untuk tujuan gambling.
04:14Tak, digital currency ni ialah wang macam ni.
04:33Wang tu adalah kita syakir daripada sukuk.
04:36Kemudian, dia tukar dalam bentuk digital currency.
04:38Jadi, bila dia tukar pada digital currency, yang saya faham, dia akan gunakan untuk beberapa purchasing dan sebagainya.
04:46Yang itu yang kita kena siasat sekarang ni.
04:48Tapi, tajuknya ialah dia gunakan dalam bentuk digital currency.
04:52Dan penggunaannya bukanlah tujuan untuk projek Max tu.
