- 17/6/2025
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00:00El guatemalteco sospechoso de liderar una banda que legitimaba capitales está en fuga, eso lo informan las autoridades de nuestro país.
00:12Nuestra compañera Mónica Matarrita nos tiene más información en vivo. Adelante, Mónica.
00:18Buenas tardes, don Ignacio, y también buenas tardes a los televidentes que nos acompañan.
00:22Fueron un total de 20 allanamientos que realizó el organismo de investigación judicial esta mañana para detener o desarticular una banda que se dedicaba a la legitimación de capitales.
00:35Precisamente uno de los objetivos principales de las autoridades era detener a este guatemalteco.
00:41A mi lado tengo a don Randall Zúñiga, con quien vamos a ampliar un poco sobre este tema.
00:46Don Randall, buenas tardes, tal vez usted nos puede comentar, en principio de la mañana se manifestaba que el guatemalteco estaba en fuga, todavía lo están buscando.
00:57Él es guatemalteco, pero nacionalizado costarricense, es costarricense ahorita.
01:02Se mantiene en fuga, es la única persona que no se ha logrado capturar de todo el objetivo del plan.
01:07Y esta es una persona ya con antecedentes aquí, por lo que es tráfico internacional de heroína en este caso.
01:14Don Randall, tal vez si usted nos pudiera explicar un poco más del perfil de este sujeto y el papel que él ejercía.
01:21Entiendo que es el líder principal de esta estructura de legitimación de capitales.
01:25Él cuando sale de prisión, pues que extrañamente empieza a generar un incremento patrimonial importantísimo, casi que exponencial.
01:32Compra presuntivamente una subasta ganadera, compra diferentes bienes inmuebles para poder estarlos vendiendo y estar legitimando presuntivamente.
01:42Y ya después de eso, pues se asocia con los hermanos Álvarez Alfaro, quienes tienen unos locales comerciales, digamos,
01:49de lo que es un taller mecánico, de lo que es también canchas de pádel y otras más.
01:55Entonces, eso nos genera, digamos, un vínculo bastante fuerte.
02:00Y con los allanamientos del día de hoy, pues logramos decomisar bastante evidencia,
02:03que evidentemente valida la hipótesis de que hay una legitimación de capitales en este caso.
02:08Este sujeto, don Randal, estaba viendo yo que es una persona muy joven, tiene 33 años.
02:13¿Qué análisis hacen ustedes, por ejemplo, en este caso un hombre de 33 años, que a esa edad ya tenga tanto poderío económico?
02:21Sí, evidentemente hay un tema ahí de fondo de que cuando usted ve que una de las sociedades que están siendo investigadas,
02:30pues transó más de 3 mil millones de colones en un año, pues ahí te das cuenta de que tiene un gran poderío económico.
02:36Y estamos hablando que yo estoy en un portafolio de 20 sociedades a nivel nacional.
02:40Entonces, todavía hay que avanzar en las otras sociedades para poder cuantificar la magnitud de dinero que estamos hablando ahorita.
02:48¿El modo de operar, don Randal, cómo obtenían ellos el dinero y posteriormente cómo procedían con la legitimación?
02:54Bueno, una de las formas más fáciles que tienen es poder, digamos, ir a las subastas ganaderas.
02:59En las subastas ganaderas la gente, pues, usualmente pagan efectivo y eso es aceptado así.
03:04Entonces, perfectamente pueden decir que vendieron o transaron 50 millones de colones en un día,
03:09cuando en realidad fueron nada más 2, 3 millones de colones.
03:11Es un tema que hay que buscar cómo se bancariza o cómo se le da trazabilidad a este tipo de operaciones bancarias.
03:17El día de hoy, entre otras cosas, logramos decomisar 13 automóviles de alta gama.
03:23Estamos hablando de Maseratis.
03:24Un Maserati cuesta alrededor casi de 200 millones de colones.
03:27Carros tipo Lexus, Fortuner, Pickups.
03:31Encontramos en uno de los locales comerciales una suma cuantiosa de dinero en efectivo.
03:36Todavía no tenemos la cifra exacta porque lo están contando,
03:38pero podrían ser entre unos 70 y 80 millones de colones.
03:42Ya, de hecho, solicitamos al respectivo banco para que llegara al lugar a llevarse el dinero.
03:47Y en dólares encontramos como 11 mil dólares aproximadamente.
03:50Aparte de esto, se decomisaron reces, de 50 a 60 reces en Pérez de León.
03:56Y también se han decomisado armas de fuego.
03:59Ya terminamos el conteo de lo que es la marihuana.
04:01Fueron más de mil paquetes de marihuana que encontramos en una casa de seguridad.
04:06Y también encontramos un alijo o un paquete de un kilo de cocaína en otra casa de seguridad aparte.
04:12Entonces, esto nos cierra todas las posibles hipótesis de que efectivamente se está dando una legitimación de capitales
04:19con un precedente delictivo que es en este caso el narcotráfico y lo que es marihuana para el consumo local.
04:26Don Andal, para ir concluyendo, tal vez usted nos puede explicar la conexión que tenía este guatemalteco
04:30con los dos hermanos empresarios costarricenses.
04:34Ellos se reunían aquí en un bar que se llama Venus en Barrio Pinto de San José.
04:38Y posteriormente establecieron otro bar cerca de la subasta ganadera en Pijiji de Bagazes
04:45que se llama también Venus con exactamente el mismo logo.
04:48Entonces, ahí se dio una interrelación entre ellos.
04:50Y bueno, estas dos personas, estos dos empresarios, pues también tienen algún tipo de antecedente
04:56que ahorita no vale la pena comentarlo.
04:59Contra ellos, lo que prosigue ahora, don Randall, ¿ya se les detiene? ¿Se van a presentar ante la Fiscalía?
05:04Se presenta ante la Fiscalía y la Fiscalía pedirá las medidas cautelares, no solamente contra ellos
05:09sino también contra las otras nueve personas que se han logrado detener.
05:13Nos falta nada más el guatemalteco nacionalizado costarricense.
05:16¿Qué participación tenían estas otras nueve personas?
05:18Bueno, las otras serían siete personas más, seis personas más, perdón.
05:23Uno se dedicaría a lo que es la parte de logística, poder, digamos, ubicar las personas
05:28para poder generar la legitimación de capitales, frenteadores.
05:32Hay dos abogados también que están siendo imputados en esta causa.
05:36Entonces, todo un esquema de legitimación de capitales requiere también de personas
05:40para poder generar esta situación y poder, digamos, afectar positivamente
05:45para las cuentas de ellos el dinero que va ingresando.
05:48La última consulta, don Randall, el tema de la subasta.
05:51La subasta que está en Pijije pertenece a este sujeto de 33 años, el guatemalteco.
05:58Pertenece al sujeto guatemalteco, pero no al de 33 años.
06:02Este es un sujeto, bueno, de apellido Melgar y él pues la adquiere hace ya algún tiempo
06:07y se llama Nael, la subasta.
06:11¿Cuayanada también el día de hoy?
06:13Cuayanada también y está siendo anotada, al igual que las otras propiedades,
06:17para que estén, digamos, en un futuro comienzo a favor del Estado costarricense.
06:21Muy bien, estas eran las declaraciones de don Randall Zúñiga,
06:27director del Organismo de Investigación Judicial,
06:29que nos ampliaba un poco sobre los operativos realizados el día de hoy,
06:34en horas de la mañana, precisamente, sobre este guatemalteco naturalizado costarricense
06:40al que hace referencia don Randall.
06:42Existe una grabación del pasado en una actividad que se había realizado en esa subasta
06:47donde él daba algunas declaraciones al respecto.
06:50Vamos a verlo a continuación.
06:52Nosotros les voy a ayudar al productor y estamos cobrando un 2.5 de comisión.
06:57Es un beneficio para los productores, también el tipo de suelo que tenemos,
07:02las instalaciones, el ganado aquí nos estresa, no pierde aquí la terma mínima.
07:07Y aprovechando el partenero, vamos a invitar a todos los seguidores para este sábado 22 de octubre,
07:12a partir de las 10 de la mañana, tenemos la subasta en la hora de celebrar el aniversario de nosotros,
07:19y un año de estar trabajando de la mano del productor, del ganadero.
07:23Tenemos una rifa, una moto, 2022, tres tobillos y muchas sorpresas más.
07:29Precisamente en la casa de esta persona que se mantiene en fuga,
07:36el OIJ es donde reporta el decomiso de droga, tipo marihuana y cocaína,
07:41también armas y aparentemente dinero en efectivo.
07:44Don Randall hacía referencia al tema de la compra y venta de ganado
07:48y de la necesidad de tener un mayor control en esto,
07:51porque de algunos probables vacíos están aprovechando las bandas criminales para legitimar capitales.
07:57Ahora vamos a ver a continuación la posición de la Cámara de Ganaderos respecto a este tema.
08:04Recordemos que el país cuenta con más de un millón y medio de cabezas de ganado,
08:11estamos hablando de 37 mil personas que declararon en el último censo tener al menos una cabeza de ganado.
08:1827 mil de ellos declaran que la ganadería es una de sus principales fuentes de ingreso.
08:25No podemos satanizar al sector como tal y la corporación evidentemente defiende a todos aquellos empresarios ganaderos
08:33que trabajan de forma honrada y en forma ordenada, realizando sus ventas y compras de forma transparente.
08:42Estamos totalmente de acuerdo y aplaudimos todas las gestiones que haga el Organismo de Investigación Judicial
08:49y las autoridades judiciales pertinentes en miras a evitar y disminuir lo que estamos viendo en el país
08:58en términos del narcotráfico.
09:00En eso la corporación sí ha sido enfática, que estamos a la mayor disposición de apoyar y disminuir
09:06todo lo que tenga que ver con la entrada de capitales, dineros, que no son, o que son de dudosa procedencia.
09:14Pero al mismo tiempo queremos alabar y resaltar la labor y el trabajo que hacen ganaderos honrados
09:20y que utilizan los medios de comercialización como son las subastas de forma apropiada.
09:24Esta era la posición de la Corporación Ganadera de Costa Rica respecto a la situación que se ha estado generando
09:36y importante mencionar que de los 20 allanamientos solamente queda por detener esta persona guatemalteca
09:42que según el OIJ se mantiene en fuga, ya lo indicaban las autoridades judiciales.
09:48Fue una estructura criminal que logró tener acceso a bienes de alta gama, como por ejemplo vehículos, propiedades,
09:56incluso uno de los allanamientos para detener a uno de los objetivos fue en un condominio en Lindora de Santa Ana.
10:03Don Ignacio, este es el reporte desde el Organismo de Investigación Judicial.
10:06Vuelvo con usted al estudio de Telenoticias.
10:09Muchas gracias, Mónica.
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