MBI洗钱案警再扣5亿资产   落网“丹斯里”是谁？ - video Dailymotion

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八点最热报 | MBI跨国洗钱案继续有人落网。截至目前，警方在一系列的取缔行动中，已经逮捕了17人，其中3名涉案者是拥有丹斯里头衔的企业家。而这些丹斯里的身份也引起极大关注。（主播: 蔡心慧）

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00:03NBI跨国洗钱案继续有人落网

00:07那警方透露

00:08这个月再度展开的北新取缔行动中

00:11逮捕了三名本地嫌犯

00:13其中包括一名拥有Dance3头衔的发展商

00:16NBI集团过去几年在公众眼中几乎和财富自由画上等号

00:22他们打着数码经济绿色能源旅游开发的旗号

00:26举办万人大会高调慈善

00:29甚至找来有头衔的人物

00:31那包括政治人物站台

00:33这座案件已经不是第一次曝光

00:36在中国公安的情报助攻下

00:38警方的最新举动标志着一个更深层的真相浮出水面

00:42这是一起精心包装的成功学神话的非法投资帝国

00:47正逐步瓦解

00:48全国商业罪案调查部带总监哈斯布拉

00:52今天召开记者会表示

00:53警方在行动中扣押了四艘游艇三艘客船

00:57477个房产

00:59四间公寓单位等等

01:01这些财务总值达5亿2046万令吉

01:05同时呢

01:06警方也冻结了37个银行户头

01:08涉及金额超过3亿令吉

01:11同时充公超过28万令吉的现金

01:14哈斯布拉指出

01:16截至目前警方在一系列的取缔行动中

01:19已经逮捕了17人

01:20其中三名涉案者是拥有单私利头衔的企业家

01:24此位呢

01:26在最新一轮的取缔行动中

01:27警方也扣押了5家

01:29包括酒店榴莲园管理公司

01:32和房屋开发商公司在内的涉案本地企业

01:35MBI洗钱案再有新进展

01:48警方间召开记者会指出

01:50在三次的北新取缔行动中

01:52当局已经累计扣押了8家本地企业

01:55调查显示

01:56这些被查封的企业

01:58全都由MBI集团所操控

02:00全国商业罪案调查部

02:02戴总监哈斯布拉表示

02:04虽然部分被查封的企业

02:06是房屋发展商

02:07但相关行动不会对居民日常生活

02:10造成影响

02:11同时他也强调

02:13这起案件并没有牵涉任何政治人物

02:16大马投资史上最传奇的骗局之一

02:36MBI投资骗局终于迎来他最后的清算时刻

02:40这个月里警方在相关行动中

02:43再充公了高达5亿资产

02:45那包括酒店榴莲园豪宅游艇

02:47同时冻结37个银行户头

02:50截至目前警方前前后后

02:52已经冻结了988个相关的银行户头

02:57充公资产总计高达38亿

03:00金额之庞大令人折舌

03:03而背后运作的是一个高度组织化的洗钱网络

03:06金流庞杂手法精密

03:09案件的关键转折点呢

03:11是MBI创始人张玉发在泰国落网之后

03:14去年引渡到中国受审

03:16供出了大量党誉和资金链条

03:18那中国公安再将情报交给大马警方跨国联手

03:23终于撕开这个投资神话的真相

03:26在骗局被揭开之前呢

03:29张玉发是万人追捧的亚洲传销之父

03:32成功呢将自己包装成金融天才

03:35MBI也成为无数人眼中的财富密码

03:38吸引大量中老年人倾尽积蓄投入

03:42然而这一切只是一个

03:43披着科技外衣的庞氏骗局

03:46用新的资金来对付旧承诺

03:49直到资金链断裂

03:50泡沫破裂

03:51骗局崩塌

03:52那根据国际刑警红色通缉令资料显示

03:56全球受害者多达1100万人

03:59其中中国受害者超过200万

04:02张玉发在2017年被我国警方盯上之后呢

04:06潜逃泰国

04:07直到2022年被当地警方逮捕

04:09去年8月引渡中国

04:12在中国公安强势审讯下

04:14终于一五一十招供

04:16整个MBI庞氏骗局的内部运作模式

04:19和金流网络也全面曝光

04:22那根据报道

04:23中国公安掌握大量资金流动资料和平台数据

04:27成为大马警方查案的关键线索

04:30这是近年来少见的两国警方跨国合作的成功案例

04:35而这一轮逮捕行动中

04:37再出现了单司令级别的人物落网

04:40这已经是警方在MBI案中逮捕的第三名

04:44拥有单司令头衔的商人

04:46在我国

04:47头衔不仅代表着荣耀

04:49更象征某种官方背书式的信任

04:52但这一座案件的事实提醒我们

04:54头衔不是道德保险

04:56在金钱面前

04:58神坛也可能坍塌

05:00MBI的大本营是在大马

05:02而张玉发是在中国面对盘问审讯下

05:06拖出整个骗局的操作

05:08大马警方是在中国公安提供情报线索下采破案

05:12这是一个值得大家探讨的问题

05:14那不管怎么样

05:16警方目前调查的进展不应该只是结案新闻

05:19而是整个金融监管和投资教育体系的警钟

05:23我们必须追问的是

05:25为何这种骗局能够持续近十年

05:28为何监管媒体公众都曾经一度对他集体失明

05:33特别是一些媒体甚至还对张玉发和他的党羽歌功颂德

05:37警方冻结的是资产

05:39但更应该解冻的是我们这个社会的警觉

05:43否则还会有MBI 2.0 3.0的出现

05:47着急时 unexpected

05:50大家 should Esteban

05:52要是需要修理线索下采破案

05:53可以放开

05:55坑ig时经历

05:56ですね

05:57Kenneth

05:59程

06:01问

06:02亲

06:04谁

06:05当

06:07meaning

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06:11по

06:13人

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06:15tuning

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