https://www.pupia.tv - La Guardia di Finanza di Milano, su delega di questa Procura della Repubblica, ha eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari - disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta di questo Ufficio, nei confronti di cinque persone fisiche all'esito di interrogatorio degli indagad - per i di esercizio abusivo di atdvità di gioco e scommesse e riciclaggio. Gli indagati sono già in data 11.04.2025, di un decreto di perquisizione e di un decreto di sequestro per complessivi € 1.533.753,00, con sottoposizione a vincolo di € 929.742,60 su finanziari, € 104.085,00 in contanti e no 6 unità immobiliari (del valore complessivo di stima pari a € 499.925,40) nonché di ulteriori € 240.500,00 in denaro contante rinvenuto presso la gioielleria oggetto di perquisizione, indagata per responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. no 231 /2001. L'indagine, condotta dalla Sezione di Polizia Giudiziaria - Aliquota Guardia di Finanza della Procura di Milano, ha permesso di individuare un gruppo, atfivo nell'area milanese, dedito all'organizzazione illecita di scommesse anche tramite piattaforme online non autorizzate. I proventi, attualmente quantificati in € 1.533.753,00, venivano riciclati attraverso una gioielleria milanese mediante finte vendite di orologi e beni di lusso mai consegnati a fronte dei quali, nella magior parte dei casi, venivano emesse le relative fatture. E stato inoltre individuato un consolidato e strutturato sistema per il pagamento dei debiti di gioco, che si avvaleva di prestanomi e strumenti finanziari come carte PostePay, cond Revolut e correnti bancari. In aggiunta, alcuni scommettitori, incentivati da bonus o sconti sui debiti accumulati, promuovevano attivamente le piattaforme illegali. Le indagini svolte tesdmoniano la stretta sinergia tra l'Autorità Giudiziaria e la Guardia di Finanza nel contrasto al fenomeno del gioco illegale e del riciclaggio del denaro di provenienza illecita, a tutela dei consumatori e a garanzia dell'integrità economico del Paese. La diffusione del presente Comunicato Stampa (con allegati foto e video) è effettuata in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 188/2021, ritenendo sussistente l'interesse pubblico all'informazione con particolare riferimento al contrasto dei reati di esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, riciclaggio e responsabilità degli enti, altamente lesivi degli interessi della colletdvità, nonché di ogni altra forma di criminalità economico-finanziaria, ferma restando la presunzione di non colpevolezza delle persone sottoposte ad indagini preliminari, da reputarsi non colpevoli fino alla eventuale sentenza di condanna divenuta irrevocabile (21.05.25)
