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00:00Un agente de ventas costarricense, ligado a inmobiliarias y acusado en los Estados Unidos por lavado de activos,
00:07es un broker especialista en transacciones con monedas virtuales para el clan de los Beltrán Leiva.
00:14Ellos son los mayores traficantes de fentanilo en todo el mundo.
00:17El OIJ lo investigó como parte de una colaboración con el FBI.
00:22Vamos con Álvaro Sánchez en vivo, quien tiene la información. Buenas noches.
00:25Buenas noches, Luis, a usted y a los televidentes.
00:31Como parte de toda esta información que ya ha ascendido en las últimas horas por parte de las autoridades de los Estados Unidos,
00:39la Fiscalía Junta Especializada contra la Delincuencia Organizada ha comenzado una investigación contra este costarricense.
00:46Un vecino de Sarchí, en Alajuela, especialista en transacciones con monedas virtuales.
00:53Un agente de ventas relacionado con el negocio inmobiliario que fue acusado en los Estados Unidos por lavado de activos
01:00como parte de la organización criminal de los Beltrán Leiva, que es un brazo del cártel de Sinaloa,
01:08la organización criminal que más trafica fentanilo en todo el mundo.
01:12El siguiente es el reporte.
01:15Esta es la acusación que fue publicada en la página oficial del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
01:20El gobierno de ese país acusó a Pedro Insunza Noriega y su hijo Pedro Insunza Coronel
01:27de narcoterrorismo, narcotráfico y lavado de dinero.
01:32Serían los líderes de la organización Beltrán Leiva, una poderosa y violenta facción del cártel de Sinaloa,
01:38que se cree es la red de producción de fentanilo más grande conocida en el mundo.
01:41Entre los acusados aparece el costarricense Alberto Quiroz Benavides, quien es señalado por lavado de activos.
01:49Sería un especialista en transacciones con monedas virtuales,
01:53una modalidad muy utilizada por las organizaciones criminales transnacionales
01:57para legitimar dinero producto del narcotráfico.
01:59Bueno, sí, efectivamente, este es un sujeto de apellido Quiroz, costarricense, vecino de la provincia de Alajuela,
02:08el cual hace aproximadamente unos tres años una agencia estadounidense de la ley
02:12nos había solicitado algún tipo de información respecto a esta persona.
02:16Basado en esa información que no solicitaron, empezamos a desarrollar una investigación
02:22logrando establecer que esta persona tenía una función de legitimación de capitales, principalmente.
02:28Sin embargo, todo esto nos generó información adicional para lograr identificar un grupo,
02:34un caso que sacamos, si mal no recuerdo, hace un par de años,
02:38que denominamos Jalisco, en el sector de Puerto Soler,
02:41donde se hicieron varios allanamientos y se comenzó evidencia importante,
02:46recuerdo un arma de fuego tipo AR-15 y otro tipo de evidencia de algunas personas detenidas.
02:51Sí, efectivamente, esta persona no es de un perfil violento,
02:55pero sí pareciera que es lo que se denomina broking,
02:57que es como una especie de mediador en el tema de comprar y vender criptomonedas
03:02y que es ahora muy útil para las estructuras criminales,
03:06puesto que es una forma de legitimar capitales y, sobre todo,
03:09la movilización de importantes cantidades de dinero de un país a otro
03:13sin pasar por los controles estatales y que el dinero, evidentemente, sea virtual
03:20y esto es muchísimo más fácil para los grupos.
03:23El TICO forma parte de seis sociedades anónimas,
03:26con bienes por unos 80 millones de colones.
03:29Nosotros en aquel momento le aportamos la información
03:32que nos pidieron las autoridades estadounidenses.
03:36Ahorita estamos a la expectativa,
03:39si ellos nos van a pedir alguna otra situación,
03:41recordemos que esperamos que pronto
03:44podamos utilizar la ley de extradiciones nacionales,
03:49no tanto por esta persona en particular,
03:51sino en términos generales,
03:52que tenemos algunos personajes importantes
03:54de la criminalidad costarricense
03:56que son requeridos por otros gobiernos,
03:58principalmente Estados Unidos,
04:00y pues ahí estamos a la expectativa.
04:01La información que tengo preliminar
04:03es que la persona está aquí en el país,
04:04pero bueno, esto no está confirmado al 100%.
04:07Entonces quedaremos a la expectativa
04:09de que nos pida, en este caso,
04:10la Embajada de los Estados Unidos
04:11y pues evidentemente a colaborarles
04:13con todo lo que nos permita la ley.
04:15La acusación es un resultado directo
04:18de la orden ejecutiva del presidente
04:20de los Estados Unidos,
04:21que designó al cartel de Sinaloa
04:23como organización terrorista extranjera
04:25y la posterior designación de la misma
04:27por parte del secretario de Estado
04:28el 20 de febrero del 2025.
04:32Los Beltrán Leiva ha sido considerada
04:34una de las organizaciones narcotraficantes
04:35más violentas que operan en México,
04:38participando en tiroteos, asesinatos,
04:40secuestros, torturas
04:41y cobro violento de deudas por drogas
04:43para sostener sus operaciones.
04:46La facción de los Beltrán Leiva
04:47controla numerosos territorios
04:48y plazas en todo México,
04:50incluida Tijuana,
04:52y opera con violenta impunidad,
04:54traficando drogas mortales,
04:55amenazando comunidades
04:57y atacando a funcionarios públicos,
04:59todo mientras gana millones de dólares
05:01con sus actividades criminales.
05:03El éxito de esta investigación
05:04es el resultado de la dedicación
05:06y la colaboración del FBI,
05:08el HCI,
05:09y de nuestros contrapartes
05:11en Colombia,
05:11Panamá,
05:12Costa Rica,
05:13Honduras,
05:13Guatemala y México.
05:15Mediante esta colaboración
05:16se obtuvo evidencia
05:17que revela que Pedro Insulza Noriega
05:19es el líder
05:20del notoriamente violento
05:21facción Beltrán Leiva
05:22del cártel de Sinaloa.
05:24Y Alberto Quiroz Benavides
05:25es un elemento clave
05:26para el lavado de dinero
05:27en Costa Rica.
05:29Pedro Insulza Noriega
05:30trabaja en estrecha colaboración
05:32con su hijo,
05:33Pedro Insulza Coronel,
05:35para producir y traficar
05:36agresivamente fentanilo
05:38a los Estados Unidos.