tn7-Tico aparece en acusación por narco terrorismo en EE. UU.-200525

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00:00Un agente de ventas costarricense, ligado a inmobiliarias y acusado en los Estados Unidos por lavado de activos,

00:07es un broker especialista en transacciones con monedas virtuales para el clan de los Beltrán Leiva.

00:14Ellos son los mayores traficantes de fentanilo en todo el mundo.

00:17El OIJ lo investigó como parte de una colaboración con el FBI.

00:22Vamos con Álvaro Sánchez en vivo, quien tiene la información. Buenas noches.

00:25Buenas noches, Luis, a usted y a los televidentes.

00:31Como parte de toda esta información que ya ha ascendido en las últimas horas por parte de las autoridades de los Estados Unidos,

00:39la Fiscalía Junta Especializada contra la Delincuencia Organizada ha comenzado una investigación contra este costarricense.

00:46Un vecino de Sarchí, en Alajuela, especialista en transacciones con monedas virtuales.

00:53Un agente de ventas relacionado con el negocio inmobiliario que fue acusado en los Estados Unidos por lavado de activos

01:00como parte de la organización criminal de los Beltrán Leiva, que es un brazo del cártel de Sinaloa,

01:08la organización criminal que más trafica fentanilo en todo el mundo.

01:12El siguiente es el reporte.

01:15Esta es la acusación que fue publicada en la página oficial del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

01:20El gobierno de ese país acusó a Pedro Insunza Noriega y su hijo Pedro Insunza Coronel

01:27de narcoterrorismo, narcotráfico y lavado de dinero.

01:32Serían los líderes de la organización Beltrán Leiva, una poderosa y violenta facción del cártel de Sinaloa,

01:38que se cree es la red de producción de fentanilo más grande conocida en el mundo.

01:41Entre los acusados aparece el costarricense Alberto Quiroz Benavides, quien es señalado por lavado de activos.

01:49Sería un especialista en transacciones con monedas virtuales,

01:53una modalidad muy utilizada por las organizaciones criminales transnacionales

01:57para legitimar dinero producto del narcotráfico.

01:59Bueno, sí, efectivamente, este es un sujeto de apellido Quiroz, costarricense, vecino de la provincia de Alajuela,

02:08el cual hace aproximadamente unos tres años una agencia estadounidense de la ley

02:12nos había solicitado algún tipo de información respecto a esta persona.

02:16Basado en esa información que no solicitaron, empezamos a desarrollar una investigación

02:22logrando establecer que esta persona tenía una función de legitimación de capitales, principalmente.

02:28Sin embargo, todo esto nos generó información adicional para lograr identificar un grupo,

02:34un caso que sacamos, si mal no recuerdo, hace un par de años,

02:38que denominamos Jalisco, en el sector de Puerto Soler,

02:41donde se hicieron varios allanamientos y se comenzó evidencia importante,

02:46recuerdo un arma de fuego tipo AR-15 y otro tipo de evidencia de algunas personas detenidas.

02:51Sí, efectivamente, esta persona no es de un perfil violento,

02:55pero sí pareciera que es lo que se denomina broking,

02:57que es como una especie de mediador en el tema de comprar y vender criptomonedas

03:02y que es ahora muy útil para las estructuras criminales,

03:06puesto que es una forma de legitimar capitales y, sobre todo,

03:09la movilización de importantes cantidades de dinero de un país a otro

03:13sin pasar por los controles estatales y que el dinero, evidentemente, sea virtual

03:20y esto es muchísimo más fácil para los grupos.

03:23El TICO forma parte de seis sociedades anónimas,

03:26con bienes por unos 80 millones de colones.

03:29Nosotros en aquel momento le aportamos la información

03:32que nos pidieron las autoridades estadounidenses.

03:36Ahorita estamos a la expectativa,

03:39si ellos nos van a pedir alguna otra situación,

03:41recordemos que esperamos que pronto

03:44podamos utilizar la ley de extradiciones nacionales,

03:49no tanto por esta persona en particular,

03:51sino en términos generales,

03:52que tenemos algunos personajes importantes

03:54de la criminalidad costarricense

03:56que son requeridos por otros gobiernos,

03:58principalmente Estados Unidos,

04:00y pues ahí estamos a la expectativa.

04:01La información que tengo preliminar

04:03es que la persona está aquí en el país,

04:04pero bueno, esto no está confirmado al 100%.

04:07Entonces quedaremos a la expectativa

04:09de que nos pida, en este caso,

04:10la Embajada de los Estados Unidos

04:11y pues evidentemente a colaborarles

04:13con todo lo que nos permita la ley.

04:15La acusación es un resultado directo

04:18de la orden ejecutiva del presidente

04:20de los Estados Unidos,

04:21que designó al cartel de Sinaloa

04:23como organización terrorista extranjera

04:25y la posterior designación de la misma

04:27por parte del secretario de Estado

04:28el 20 de febrero del 2025.

04:32Los Beltrán Leiva ha sido considerada

04:34una de las organizaciones narcotraficantes

04:35más violentas que operan en México,

04:38participando en tiroteos, asesinatos,

04:40secuestros, torturas

04:41y cobro violento de deudas por drogas

04:43para sostener sus operaciones.

04:46La facción de los Beltrán Leiva

04:47controla numerosos territorios

04:48y plazas en todo México,

04:50incluida Tijuana,

04:52y opera con violenta impunidad,

04:54traficando drogas mortales,

04:55amenazando comunidades

04:57y atacando a funcionarios públicos,

04:59todo mientras gana millones de dólares

05:01con sus actividades criminales.

05:03El éxito de esta investigación

05:04es el resultado de la dedicación

05:06y la colaboración del FBI,

05:08el HCI,

05:09y de nuestros contrapartes

05:11en Colombia,

05:11Panamá,

05:12Costa Rica,

05:13Honduras,

05:13Guatemala y México.

05:15Mediante esta colaboración

05:16se obtuvo evidencia

05:17que revela que Pedro Insulza Noriega

05:19es el líder

05:20del notoriamente violento

05:21facción Beltrán Leiva

05:22del cártel de Sinaloa.

05:24Y Alberto Quiroz Benavides

05:25es un elemento clave

05:26para el lavado de dinero

05:27en Costa Rica.

05:29Pedro Insulza Noriega

05:30trabaja en estrecha colaboración

05:32con su hijo,

05:33Pedro Insulza Coronel,

05:35para producir y traficar

05:36agresivamente fentanilo

05:38a los Estados Unidos.

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