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CGN - Central Gazeta de Notícias
  • 14/05/2025
Grupo criminoso usava nome de empresa paranaense para obter créditos fraudulentos

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Notícias
Transcrição
00:00O grupo criminoso de posse de documentações falsificadas, o WhatsApp clonado,
00:07enviava mensagens para eventuais fornecedores de mercadoria,
00:11se intitulando como dono de um determinado supermercado grande aqui do estado de Curitiba, do Paraná.
00:17Na sequência, eles faziam todas as tratativas, negociavam o valor.
00:22O grupo criminoso contratava uma pessoa para fazer o frete
00:26e, com base nisso, nessa documentação falsificada, nessa documentação fraudada,
00:31a carga era retirada com o valor a faturar, que não recebia na hora,
00:37e o freteiro entregava essa mercadoria no local distinto do que era combinado previamente.
00:42A carga era acondicionada num galpão que ficava armazenado
00:47e, com a carga ali, eles vendiam para diversos comércios no estado de São Paulo,
00:53em região metropolitana do estado de São Paulo.
00:55Quantas prisões ocorreram hoje e quantos mandatos foram cumpridos também?
00:59Hoje foram cumpridos cerca de 16 mandados,
01:02sendo 5 de prisão e 11 de busca domiciliar,
01:09na cidade de São Paulo, Itacoaquecituba e São José dos Campos.
01:14Como eram esses presos?
01:16Os presos são pessoas, os telonatários,
01:19não há nenhum vínculo entre eles com a empresa,
01:22com a pessoa jurídica alisada.
01:24Eles faziam toda aquela regimentação de documentação fraudulenta
01:29e, com base nisso, entravam em contato com diversos estabelecimentos
01:34ao longo de todo o Brasil.
01:35Deixo claro, esse golpe eles aplicavam em todo o Brasil.
01:40A gente tem notícia de que fato ocorreu em Minas,
01:43em São Paulo, em Santa Catarina,
01:45uma das vítimas que nós identificamos em Santa Catarina,
01:48bem como aqui na cidade de Curitiba.
01:51Doutor Degrado, como é que seria a articulação desses crimes?
01:55Como que eles começavam até chegar no ponto final
01:58que seriam fazer essas fraudes?
02:01Então, de posse de uma documentação falsificada,
02:04eles simulavam ser os proprietários do supermercado.
02:08Com base na credibilidade desse mercado,
02:11eles entravam em contato com os fornecedores
02:14e ali enviavam a documentação toda falsificada
02:17e as pessoas que são, na verdade, os fornecedores desses produtos
02:22entregavam de boa fé porque é um mercado ilícito
02:25com base na documentação fraudulenta.
02:27Não tinha como antever que aquela documentação era falsificada
02:30e acabavam entregando aquela mercadoria
02:32e não recebiam o valor daquele produto vendido.
02:36É uma segunda operação em fevereiro também,
02:38teve prisões, não, verdade?
02:39Tivemos na primeira fase, essa é uma operação que tivemos início
02:43em janeiro desse ano, naquela ocasião foram cumpridos
02:48dez mandados de busca e três mandados de prisão,
02:53sendo um negativo, o indivíduo ficou foragido.
02:55Nessa segunda etapa, atuamos para o núcleo financeiro.
03:00Faltava um indivíduo que ficou foragido,
03:02que foi preso nessa operação de hoje,
03:05mais o grupo financeiro.
03:07No núcleo financeiro, eles movimentaram cerca de 30 milhões de reais
03:12com a prática criminosa.
03:14Então, os indivíduos vão responder pelo crime de estelionato qualificado
03:17na modalidade eletrônica, vão responder pela associação criminosa,
03:21eventual lavagem de dinheiro e identificamos ainda o crime de usura,
03:25que é o anatocismo cobrando juros, emprestando dinheiro a juros
03:29superior ali de forma abusiva.
03:31Tem mais envolvidos, delegado, as investigações vão prosseguir,
03:35já que depois dessas prisões existem outros envolvidos?
03:40A Polícia Civil, nesse momento, não descarta outros envolvidos,
03:44mas o que é importante deixar claro,
03:47o grupo que aplicava golpe aqui no Estado, ele foi desarticulado.
03:51Eram cinco indivíduos, os cinco foram presos decorrentes,
03:54tanto da primeira quanto da segunda fase.
03:56Tem uma ideia de quanto eles movimentavam ou movimentaram o dinheiro,
04:00a questão financeira, delegado?
04:01Sim, num primeiro momento, quando a gente iniciou,
04:05pegamos uma movimentação financeira de cerca de 12 milhões,
04:09aprofundamos um pouco, eles utilizando o nome de interpostas pessoas,
04:14pessoas jurídicas que não existem, por exemplo,
04:18estabelecimento bancário, distribuidora de bebidas,
04:21que já não existe mais, estariam movimentando.
04:23Então, a partir disso, identificamos mais cerca de 13 a 14 milhões de reais.
04:29Então, esse grupo foi desarticulado,
04:32vamos continuar avançando agora, ainda no grupo financeiro,
04:36é importante que fique claro, não adianta prender apenas indivíduos,
04:40a gente precisa asfixiar o lado econômico
04:43para poder definitivamente desarticular essa associação criminosa.
04:47Doutor, foram três presos lá em fevereiro,
04:49hoje, efetivamente, os mandatos são presos, quantos foram presos?
04:52Hoje, eram cinco mandados de prisão,
04:55cumprimos quatro, foram positivos,
04:58e um deu negativo, que o indivíduo não se encontrava,
05:01dirigenciamos, não foi encontrado,
05:02então, nesse momento, a Polícia Civil considera esse indivíduo
05:06foragido da justiça.
05:07Obrigado, Roberto.
05:08Obrigado.

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