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🔴 ESTAFA A LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
A24
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3/5/2025
🔴 ESTAFA A LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Operaron desde cuentas del Banco Nación.
🗣️ @edubattaglia
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00:00
Durante esta semana se habló de una estafa, de haberle quitado a la Universidad de Buenos Aires algo así como 1.500 millones de pesos.
00:10
Esto, bueno, mereció una larga investigación, data del año 2023, según tengo entendido.
00:16
Y vamos a hablar, a ver en qué punto está esta investigación.
00:18
Matías Ruiz es secretario de Hacienda de la UBA.
00:21
Matías, buen día. Eduardo Bataglia te saluda.
00:24
Hola Eduardo, buen día, ¿cómo te va?
00:26
Bien, muy bien. Bueno, contame cómo empieza, cómo se origina esta estafa y cómo detectan lo que ocurrió.
00:34
A ver, lo que sucedió, Eduardo, que fue en septiembre del año 2024,
00:41
lo que sucedió fue que al correo electrónico del Banco Nación llegó un email apócrifo que no era de la universidad
00:55
solicitando una transferencia, ¿sí?
00:59
Ese email que era apócrifo, no era arroba uva, era arroba uva tic.
01:06
Llegó al banco y el banco, por motivos que aún están analizando en la investigación judicial,
01:14
el banco hizo transferencia sin conocimiento de la universidad,
01:18
enterándose la Universidad de Buenos Aires de esa transferencia a través de su home banking.
01:25
¿Fue un solo hecho o fueron varias operaciones?
01:28
No, el correo que llegó al banco solicitaba una serie de transferencias,
01:36
una serie de transferencias en un periodo muy, muy cortito de días,
01:40
que se hicieron todas consecutivas.
01:43
Como para agregar algo a lo que estamos desarrollando,
01:48
esas transferencias se hicieron a través de un mecanismo denominado Operatoria MEP.
01:54
Esa Operatoria MEP requiere que alguien firmante de la cuenta,
02:00
en este caso de la universidad, se acerque físicamente al banco
02:07
con un papel firmado pidiendo una transferencia.
02:10
Ese mecanismo la universidad ni siquiera lo utiliza, ¿sí?
02:14
La universidad hace todas sus transferencias bancarias a través de las plataformas de home banking,
02:20
con lo cual lo que estamos teniendo acá es una estafa que se le hizo al Banco Ciudad directamente,
02:27
de la cual la Universidad de Buenos Aires es la damnificada, no es la víctima.
02:32
Claro.
02:32
Ahora, ¿no hay una serie de resortes como para no transferir tan rápidamente el dinero?
02:39
Bueno, eso es parte de lo llamativo.
02:41
A ver, y como te decía, hay una causa judicial en curso y nosotros hemos aportado distintas cuestiones.
02:47
Una es la que te mencionaba de que es una operatoria alternativa al home banking
02:51
que requiere que alguien de la universidad vaya físicamente.
02:54
Bueno, eso no sucedió.
02:56
Sí.
02:56
Por otro lado, eran proveedores que nunca habían tenido ningún antecedente,
03:01
o sea, personas físicas y jurídicas que nunca habían tenido ningún antecedente de pago con la universidad
03:06
y mucho menos...
03:07
Curioso todo, ¿no?
03:08
Hay cuestiones sucesivas, sí, las firmas eran falsificadas, las que se ven.
03:13
A ver, todos aspectos llamativos que se están investigando,
03:19
tanto en la justicia como nosotros también de manera interna en la universidad.
03:23
Tanto en la Facultad de Derecho como de Odontología se hicieron sumarios internos
03:28
para descartar la participación del personal de la universidad en la comisión de la estafa.
03:35
A eso quería ir, porque la verdad es que es muy difícil imaginar la posibilidad de 13 transferencias
03:41
sin una persona que tenga un acceso directo a la posibilidad,
03:45
porque evidentemente cuando nosotros de manera personal tenemos que hacer transferencias,
03:50
nos ponen ciertos elementos de seguridad.
03:53
Entonces, que se pueda hacer tan rápido, tan livianamente, en entidades tan importantes,
03:58
resulta sospechoso.
03:59
¿Creen que parte o alguien del personal de la universidad podría haber participado
04:05
en alguna situación donde facilite esto?
04:09
Por dos lados.
04:11
Primero, con respecto a lo último, lo que nosotros vemos es que no.
04:14
No solo vemos que no, sino que tanto en Odontología como en Derecho se hicieron sumarios internos
04:19
de los que no se desprende.
04:20
Ninguna evidencia de que haya alguna persona de la universidad involucrada en la estafa.
04:25
En relación a lo que vos decís, bueno, forma parte de lo llamativo.
04:28
Efectivamente es una estafa, como decía, al banco.
04:31
Es una estafa al banco que le pega las cuentas de la universidad,
04:34
que lo descubre cuando mira los movimientos en el home banking.
04:38
Nosotros apenas detectamos los movimientos en el home banking,
04:41
nos pusimos en contacto con el banco para ver si se trataba de algún error informático,
04:45
de algún error administrativo.
04:46
Al no encontrar mucha claridad al respecto, enseguida pedimos que el quit quede bloqueado
04:52
para cualquier tipo de operatoria MEP, que era la que había originado la estafa al banco.
04:56
Matías, en esta intermediación, ¿de quién puede llegar a sospechar?
05:02
¿Del banco?
05:03
Segundo, ¿qué era?
05:04
¿Las transferencias fueron a personas humanas o físicas o a personas jurídicas,
05:08
empresas, esas 13 transferencias?
05:10
¿Cuál es la información que tienen ustedes?
05:13
Mirá, si me preguntás a mí las fallas de seguridad que originaron,
05:19
que se realicen las transferencias que no se originaron,
05:22
mi opinión es que es del banco porque las transferencias se dieron
05:24
sin que la universidad tome ningún tipo de participación
05:28
y con un montón de alteraciones que son las que mencionaba.
05:33
Y con respecto a los destinatarios de las transferencias,
05:36
las transferencias fueron a determinadas cuentas
05:38
que eran tanto algunas de personas físicas como de personas jurídicas.
05:44
Matías, ¿qué tal? Víctor Barone te habla.
05:46
Simplemente para acá hay una investigación que la está llevando a cabo el doctor Casanero,
05:49
la justicia federal, con el fiscal Eduardo Tallano.
05:52
Solo para confirmar, ¿hay 17 imputados y 4 detenidos?
05:56
¿Hasta donde tengo información?
05:57
Es la información que tenemos nosotros, hay 4 detenidos y 17 imputados,
06:03
todos aquellos en línea con lo que mencionábamos recién,
06:07
personas, de acuerdo al conocimiento que tenemos desde la universidad,
06:10
personas vinculadas a las cuentas de destino de los fondos.
06:14
Y otra cosa que hay que destacar para lo que es el banco,
06:17
el banco, y vos lo dijiste recién, había una diferencia de 3 letras en un mail,
06:22
con lo cual claramente la persona, si no era de la universidad ni de las facultades,
06:26
eran personas que sí sabían el movimiento que tienen en este tipo de cuestiones,
06:31
por eso usaron la alternativa al home banking,
06:33
que esto es lo que está investigando ahora la justicia federal,
06:37
y por lo que vos estás diciendo, Matías, también en un sumario interno a través de la universidad.
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Sí, sí, 100%. El correo era un correo, si me preguntás, muy básico,
06:47
era tesoreria.uvatic. Todos los mails de la universidad son arroba.uva.ar,
06:54
en el caso de las facultades, como es este caso, se le agrega la denominación de la facultad,
06:59
es decir, no era tan parecido, como a veces se sofistica un poco más,
07:04
no era tan parecido el correo que utilizaron en la solicitud de las transferencias,
07:07
a los que habitualmente usa la universidad,
07:10
agregando que esta es una metodología que ni siquiera utiliza la universidad,
07:14
que hace sus movimientos a través de la plataforma de Scott Banking.
07:17
Ojalá pronto se conozca la verdad de todo lo que ha pasado.
07:21
Matías, gracias por tu tiempo.
07:23
Muchas gracias, Eduardo. Que tengamos una jornada.
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