🔴 ESTAFA A LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

A24

3/5/2025

🔴 ESTAFA A LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Operaron desde cuentas del Banco Nación.

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00:00Durante esta semana se habló de una estafa, de haberle quitado a la Universidad de Buenos Aires algo así como 1.500 millones de pesos.

00:10Esto, bueno, mereció una larga investigación, data del año 2023, según tengo entendido.

00:16Y vamos a hablar, a ver en qué punto está esta investigación.

00:18Matías Ruiz es secretario de Hacienda de la UBA.

00:21Matías, buen día. Eduardo Bataglia te saluda.

00:24Hola Eduardo, buen día, ¿cómo te va?

00:26Bien, muy bien. Bueno, contame cómo empieza, cómo se origina esta estafa y cómo detectan lo que ocurrió.

00:34A ver, lo que sucedió, Eduardo, que fue en septiembre del año 2024,

00:41lo que sucedió fue que al correo electrónico del Banco Nación llegó un email apócrifo que no era de la universidad

00:55solicitando una transferencia, ¿sí?

00:59Ese email que era apócrifo, no era arroba uva, era arroba uva tic.

01:06Llegó al banco y el banco, por motivos que aún están analizando en la investigación judicial,

01:14el banco hizo transferencia sin conocimiento de la universidad,

01:18enterándose la Universidad de Buenos Aires de esa transferencia a través de su home banking.

01:25¿Fue un solo hecho o fueron varias operaciones?

01:28No, el correo que llegó al banco solicitaba una serie de transferencias,

01:36una serie de transferencias en un periodo muy, muy cortito de días,

01:40que se hicieron todas consecutivas.

01:43Como para agregar algo a lo que estamos desarrollando,

01:48esas transferencias se hicieron a través de un mecanismo denominado Operatoria MEP.

01:54Esa Operatoria MEP requiere que alguien firmante de la cuenta,

02:00en este caso de la universidad, se acerque físicamente al banco

02:07con un papel firmado pidiendo una transferencia.

02:10Ese mecanismo la universidad ni siquiera lo utiliza, ¿sí?

02:14La universidad hace todas sus transferencias bancarias a través de las plataformas de home banking,

02:20con lo cual lo que estamos teniendo acá es una estafa que se le hizo al Banco Ciudad directamente,

02:27de la cual la Universidad de Buenos Aires es la damnificada, no es la víctima.

02:32Claro.

02:32Ahora, ¿no hay una serie de resortes como para no transferir tan rápidamente el dinero?

02:39Bueno, eso es parte de lo llamativo.

02:41A ver, y como te decía, hay una causa judicial en curso y nosotros hemos aportado distintas cuestiones.

02:47Una es la que te mencionaba de que es una operatoria alternativa al home banking

02:51que requiere que alguien de la universidad vaya físicamente.

02:54Bueno, eso no sucedió.

02:56Sí.

02:56Por otro lado, eran proveedores que nunca habían tenido ningún antecedente,

03:01o sea, personas físicas y jurídicas que nunca habían tenido ningún antecedente de pago con la universidad

03:06y mucho menos...

03:07Curioso todo, ¿no?

03:08Hay cuestiones sucesivas, sí, las firmas eran falsificadas, las que se ven.

03:13A ver, todos aspectos llamativos que se están investigando,

03:19tanto en la justicia como nosotros también de manera interna en la universidad.

03:23Tanto en la Facultad de Derecho como de Odontología se hicieron sumarios internos

03:28para descartar la participación del personal de la universidad en la comisión de la estafa.

03:35A eso quería ir, porque la verdad es que es muy difícil imaginar la posibilidad de 13 transferencias

03:41sin una persona que tenga un acceso directo a la posibilidad,

03:45porque evidentemente cuando nosotros de manera personal tenemos que hacer transferencias,

03:50nos ponen ciertos elementos de seguridad.

03:53Entonces, que se pueda hacer tan rápido, tan livianamente, en entidades tan importantes,

03:58resulta sospechoso.

03:59¿Creen que parte o alguien del personal de la universidad podría haber participado

04:05en alguna situación donde facilite esto?

04:09Por dos lados.

04:11Primero, con respecto a lo último, lo que nosotros vemos es que no.

04:14No solo vemos que no, sino que tanto en Odontología como en Derecho se hicieron sumarios internos

04:19de los que no se desprende.

04:20Ninguna evidencia de que haya alguna persona de la universidad involucrada en la estafa.

04:25En relación a lo que vos decís, bueno, forma parte de lo llamativo.

04:28Efectivamente es una estafa, como decía, al banco.

04:31Es una estafa al banco que le pega las cuentas de la universidad,

04:34que lo descubre cuando mira los movimientos en el home banking.

04:38Nosotros apenas detectamos los movimientos en el home banking,

04:41nos pusimos en contacto con el banco para ver si se trataba de algún error informático,

04:45de algún error administrativo.

04:46Al no encontrar mucha claridad al respecto, enseguida pedimos que el quit quede bloqueado

04:52para cualquier tipo de operatoria MEP, que era la que había originado la estafa al banco.

04:56Matías, en esta intermediación, ¿de quién puede llegar a sospechar?

05:02¿Del banco?

05:03Segundo, ¿qué era?

05:04¿Las transferencias fueron a personas humanas o físicas o a personas jurídicas,

05:08empresas, esas 13 transferencias?

05:10¿Cuál es la información que tienen ustedes?

05:13Mirá, si me preguntás a mí las fallas de seguridad que originaron,

05:19que se realicen las transferencias que no se originaron,

05:22mi opinión es que es del banco porque las transferencias se dieron

05:24sin que la universidad tome ningún tipo de participación

05:28y con un montón de alteraciones que son las que mencionaba.

05:33Y con respecto a los destinatarios de las transferencias,

05:36las transferencias fueron a determinadas cuentas

05:38que eran tanto algunas de personas físicas como de personas jurídicas.

05:44Matías, ¿qué tal? Víctor Barone te habla.

05:46Simplemente para acá hay una investigación que la está llevando a cabo el doctor Casanero,

05:49la justicia federal, con el fiscal Eduardo Tallano.

05:52Solo para confirmar, ¿hay 17 imputados y 4 detenidos?

05:56¿Hasta donde tengo información?

05:57Es la información que tenemos nosotros, hay 4 detenidos y 17 imputados,

06:03todos aquellos en línea con lo que mencionábamos recién,

06:07personas, de acuerdo al conocimiento que tenemos desde la universidad,

06:10personas vinculadas a las cuentas de destino de los fondos.

06:14Y otra cosa que hay que destacar para lo que es el banco,

06:17el banco, y vos lo dijiste recién, había una diferencia de 3 letras en un mail,

06:22con lo cual claramente la persona, si no era de la universidad ni de las facultades,

06:26eran personas que sí sabían el movimiento que tienen en este tipo de cuestiones,

06:31por eso usaron la alternativa al home banking,

06:33que esto es lo que está investigando ahora la justicia federal,

06:37y por lo que vos estás diciendo, Matías, también en un sumario interno a través de la universidad.

06:42Sí, sí, 100%. El correo era un correo, si me preguntás, muy básico,

06:47era tesoreria.uvatic. Todos los mails de la universidad son arroba.uva.ar,

06:54en el caso de las facultades, como es este caso, se le agrega la denominación de la facultad,

06:59es decir, no era tan parecido, como a veces se sofistica un poco más,

07:04no era tan parecido el correo que utilizaron en la solicitud de las transferencias,

07:07a los que habitualmente usa la universidad,

07:10agregando que esta es una metodología que ni siquiera utiliza la universidad,

07:14que hace sus movimientos a través de la plataforma de Scott Banking.

07:17Ojalá pronto se conozca la verdad de todo lo que ha pasado.

07:21Matías, gracias por tu tiempo.

07:23Muchas gracias, Eduardo. Que tengamos una jornada.

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