公开14落网嫌犯照片   警方揭MBI洗钱"商业结构 - video Dailymotion

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八点最热报 | 轰动一时的MBI投资骗局，昨天再有新进展！警方召开记者会，一次性公开14名落网嫌犯的照片，同时也展示了警方在行动期间起获的财物及资产，包括各国货币、豪车、名表、名包等等……（主播：萧慧敏）

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00:00看影片之前提醒大家热点网站有更多内容

00:04轰动全国乃至全球的NBI投资骗局再有突破性进展

00:08全国总警长秘书处反省黑钱调查组主任

00:11昨天首次召开记者会宣布

00:13警方从3月21号到4月21号展开的执法行动当中

00:18一共逮捕了14名涉案嫌犯

00:20当中包括两名单司理

00:22一名拿督司理以及拿督等知名企业家和权贵人士

00:26而查扣的资产更是令人瞠目

00:29总价值超过35亿令吉

00:31涵盖了榴莲园酒店地皮豪宅工厂名车

00:36以及各国货币等等

00:38警方也证实受骗者遍布全球多地

00:41多达1100万人深受其害

00:43但具体来自什么国家则没有多加透露

00:46另外警方也在接种会上

00:48首次揭露NBI集团惊人的洗钱结构

00:52也让NBI集团创办人张玉发背后的金流洗白树浮出了水面

00:58根据警方展示的示意图

01:00NBI投资骗局中的商业结构一共分为三个层面

01:05以张玉发为首

01:07一层接一层的洗钱变成合法资产

01:10首先张玉发之下分别有两名律师

01:13还有六名货币兑换商

01:15其中律师就负责付款还有文件事宜

01:18而货币兑换商则负责通过非授权经销商

01:22把从国外引回国的钱给洗白

01:25接着第三层则有四名代理

01:28主要负责转移非法资金

01:30还有购买在大马的资产

01:32而警方也不排除他们可能是张玉发的代理

01:36或者是合伙人

01:37也是张玉发最信任的人

01:39全国总警长秘书处反洗黑钱组调查组的主任

01:43穆哈默哈斯布拉就指出

01:45警方正是顺着这个张玉发的生意

01:48顺藤摸瓜才找出了该集团的洗钱结构

01:51并且揪出涉及洗钱的相关律师跟代理

01:55警方目前揭发了NBI的12个非法项目

01:58那相信接下来的调查会有更多项目浮出水面

02:02轰动一时的NBI投资骗局

02:06昨天再有新进展

02:08警方召开记者会一次性公布了14名落网嫌犯的照片

02:12同时也展示了警方在行动期间起货的财物和资产

02:15包括各国货币豪车名表名包等等

02:19全国总警长秘书处反洗黑钱调查组主任

02:22穆哈默哈斯布拉透露

02:24涉及这起案件的丹斯里和拿都斯里

02:27相信是NBI集团的合作伙伴以及代理人

02:30负责把赃款洗白

02:32至于他们是间接涉案还是直接涉案

02:35则有待进一步确认

02:36另外根据警方初步调查

03:03NBI投资骗局并没有任何政治人物牵涉在内

03:06所有涉案者都是企业家或普通百姓

03:09至于为什么NBI骗局在海外有超过千万名受害者

03:14但是大马却只有6人

03:15而且报案之后再撤案呢

03:17当局不排除参与投资的本地人都已经取回投资本金

03:21所以才没有钱去报案

03:23我记得了

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