حملة أمنية تكشف بيئة خطيرة لتبييض الأموال في بريطانيا

Alarabiya العربية

الكشف عن شبكة خطيرة لتبييض الأموال في بريطانيا.. حملة أمنية تسفر عن اعتقالات وإنقاذ ضحايا وضبط 12 مليار جنيه إسترليني خارج الرقابة سنويا  #بريطانيا  #قناة_العربية

Transcript

00:00ليس غريباً أن يمر يوم كامل في لندن أو أسبوع أو حتى شهر دون أن تستخدم ورقة نقدية واحدة

00:08فلندن تريد أن تكون مدينة كاشلس أي بلا نقود ورقية

00:12لكن مع هذا تبقى محلات معينة حول لندن لا تعمل إلا بالكاش

00:18فعل أصبح الكاش تهمة

00:20حملة مداهمة ضد عشرات المتاجر والصالونات ومغاسل السيارات ومحلات الحلويات

00:28التي تتعامل بالكاش فقط

00:30كشفت عن وجود بيئة حاضنة وخطيرة لجرائم غسيل الأموال في بريطانيا

00:36حيث اعتقلت السلطات نحو 35 شخصاً وأنقذت 97 شخصاً من الاتجار بالبشر

00:42وجمدت حسابات مصرفية فيها أكثر من مليون جنيه

00:47بعد تقديرات بوجود ما قيمته 12 مليار جنيه من أموال نقدية

00:55ناتجة عن جرائم غسيل أموال في بريطانيا كل عام

00:59استخدام الكاش أيضاً طريقة يستخدمها أصحاب الأعمال الصغيرة للتهرب الضريبي

01:06والعمل غير القانوني لطالبي اللجوء

01:09المحلات اللي بيكون موجودة كاش أولي فعلياً للتهرب من الضريبة

01:14وحتى يكون فيه زيادة بالأرباح

01:15ودائماً بعض العمليات الدفع الإلكتروني بتأدي إلى رسوم زيادة على صاحب المحل

01:21وهذه بعضه بتهرب منها

01:22ففعلياً هو بيكسب مصاري أكثر

01:25بتهرب من الضريبة

01:26وبتهرب من دفع الرسومات اللي موجودة عليه من ضمن اللي هو القانون

01:32فهي طريقة خلنا نسميها ليقل

01:34لكن تم استغلال ثغرة قانونية موجودة في القانون

01:38لاستخدام الكاش بطريقة ليقل

01:40كاش أو لا كاش

01:44في لندن لا تستطيع أن تسحب من الـ ATM حتى حدود 4000 جنيه

01:49وإذا أردت المزيد من المال

01:50فعليك الإفساح عن الأسباب والفواتير

01:53كلها في سبيل التضييق على عصابات غسيل الأموال في بريطانيا

01:58من لندن عروب عبد الحق العربية

Category

Transcript

Recommended