Sheinbaum en desacuerdo con jueces que descongelan cuentas de delincuentes

Milenio

2/4/2025

La Presidenta dijo que habrá una modificación en la ley para evitar amparos.

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00:00Que finalmente es eliminada de la propia lista es una cantidad mucho menor que lo que inmediatamente

00:15resuelven las autoridades antes del juicio.

00:21Quiero decirles, cuando un juez federal da una suspensión por haber una persona sido

00:28incorporada a la lista de personas bloqueadas, el juicio de amparo no se ha hecho, está

00:34por hacerse.

00:36Ahora ya están ordenando a la UIF que desincorpore de la lista a personas con la pura suspensión

00:45provisional, ni siquiera con la definitiva, porque interpretaron una contradicción entre

00:53órganos judiciales en la segunda sala y resolvieron simple y sencillamente que la

01:00materia del amparo puede ser eliminada de un juicio de amparo, con tal de beneficiar

01:10a toda clase de personas que lavan dinero, vamos a decirlo tranquilamente.

01:15Y entonces, bueno, pues esto no puede ser producto más que de estructuras de corrupción,

01:23nada de ese tamaño es gratuito en ninguna parte del mundo.

01:30Una cosa es el error judicial o la mala interpretación de las leyes que hacen los jueces, otra que

01:39todos los jueces caminan, o la inmensa mayoría de ellos, mejor dicho, caminan por el mismo

01:46sendero.

01:47Entonces, lo que se ha venido discutiendo en el Congreso y también en el Gobierno es

01:57que nos pongamos a hacer algunas reformas de carácter que ya se han demorado mucho

02:03en el caso concreto del Senado, algunas reformas que permitan que el sistema de prevención

02:11de operaciones con recursos de procedencia ilícita y su persecución ante los tribunales

02:17como delito federal sea fortalecido.

02:21En la cuarta ronda del Grupo de Acción Financiera se le señaló a México una serie de observaciones

02:36con el propuesto de que las pusiera en práctica, entonces acá algunas se han puesto en práctica.

02:44Ya vamos a la quinta ronda, este año empezó, y tenemos que apresurar el paso para poner

02:52al país al nivel de lo que es el sistema de inteligencia financiera en las mejores

02:59partes del mundo donde se realiza bien.

03:05Necesitamos eso.

03:06Somos un país que tiene una enorme frontera con los Estados Unidos, que es la mayor economía

03:11del mundo y por lo tanto el sitio donde más lavado de dinero puede haber.

03:18Somos un país que tiene un inmenso comercio con Estados Unidos.

03:25Somos un país en donde hay una gran concurrencia internacional de todo tipo.

03:33Somos un país que tiene un problema con el narcotráfico y la delincuencia organizada

03:39que tenemos que combatir.

03:41Y somos un país que está luchando desde hace ya varios años en contra de la corrupción.

03:46Y en todas estas cosas el instrumento lo que se usa es justamente el lavado de dinero.

03:57Entonces tenemos que ser un país que tenga un nivel en el combate al lavado de dinero

04:04y a la persecución de los delitos predicados del lavado de dinero de la más alta calidad.

04:12Pero el Poder Judicial se ha convertido en el elemento más militantemente contrario

04:20al desarrollo del sistema de inteligencia financiera de México y eso no es justo.

04:25¿Por qué no platicas del caso Gómez Montt, por qué se le congelaron las cosas?

04:31Gómez Montt fue acusado de una serie de fraudes, bueno y su compañero Álvarez Puga,

04:39en el sistema de prisiones.

04:42Se cometieron una serie de falsas obras, ganaron mucho dinero ahí, en ese lugar, de tal manera

04:56que la justicia las empezó a perseguir cuando las cosas cambiaron y entonces se fueron a vivir a Estados Unidos.

05:09Han podido eludir la extradición de Estados Unidos a México hasta este momento.

05:18Esperamos que las cosas cambien y ellos sean extraditados y tengan que enfrentar su responsabilidad

05:26ante los tribunales mexicanos.

05:29Por lo pronto, como medida preventiva, pues, originalmente la Unidad de Inteligencia Financiera

05:35procedió a incorporarlos a la lista de personas bloqueadas.

05:41En este momento, sin juicio en realidad, en fondo, no, no se da eso.

05:51Han sido incorporados, pueden hacer operaciones libremente en el sistema financiero, ellos.

06:00Así como ellos, hay centenares de personas que han hecho cosas parecidas, semejantes,

06:09y que son liberados por los jueces para que puedan usar de nuevo el sistema financiero.

06:21Así estamos.

06:23Gracias, Pablo.

06:25Gracias.

06:29Bueno, muy breve, nada más para complementarlo de Pablo.

06:40Cuando hay evidencia en la Unidad de Inteligencia Financiera de mala utilización de recursos,

06:50de lavado de dinero, lo que hace la UIFA es congelar una cuenta.

06:57¿Qué es lo que ha pasado?

06:59Que estas personas se amparan y en la suspensión, ni siquiera en el juicio de fondo,

07:06les liberan las cuentas los jueces.

07:10Estamos hablando de 35 mil millones de pesos.

07:17Una razón más para lo que va a ocurrir el primero de junio.

07:24No voy a decir que porque me va a sancionar el INE, pero todo mundo sabe

07:30que no puede ser esta colusión y esta corrupción, porque no tiene otro nombre de los jueces

07:40y de muchos ministros de la Corte.

07:45Cuando se demuestra que hay lavado de dinero, sea por corrupción,

07:49o sea delito de cuello blanco de algún tipo, o por delincuencia organizada,

07:57y resulta que se liberan las cuentas para que se siga usando el recurso.

08:03No tiene otro nombre, se llama corrupción.

08:08Entonces, estamos preparando, ya hay una modificación a una ley en el Senado,

08:14pero estamos preparando, además de lo que va a ocurrir el primero de junio,

08:19modificaciones legales para que esto no pueda ocurrir.

08:26Porque en todo caso tiene que haber un juicio de fondo para demostrar

08:30que deben ser liberados los recursos por una mala interpretación

08:34de la Unidad de Inteligencia Financiera,

08:36no una primera suspensión para liberar los recursos.

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