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Diario Libre
  • 22/2/2025

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Noticias
Transcripción
00:00Considero que es un gran esfuerzo que ha hecho el país de cara a alinearse
00:07allá un estándar internacional, que es el estándar a nivel de exigencias normativas
00:11y en materia de prevención de lavar activos. La ley 155 termina siendo el
00:16primer gran paso para una reforma integral que no va a terminar y que no
00:19termina con sólo la promulgación de la ley, sino va a terminar en el momento de
00:23que esta ley pueda ser definida a través de organismos sectoriales para
00:29que cada sujeto, cada sector sujeto obligado pueda llevar a la práctica lo
00:33que la ley. La debilidad general que tienen todos nuestros países acá en
00:37Latinoamérica y República Dominicana no es la excepción, es la implementación de
00:42mecanismos de control y prevención de lavado en sectores no financieros y esta
00:46debilidad radica en que son sectores que no han tenido una regulación propia. Es
00:51más, son sectores que tal vez a la fecha siguen desconociendo que son sujetos
00:55obligados, entonces ellos ni siquiera se han dado cuenta de los riesgos que
00:58representan para un modelo de prevención nacional. Entonces muchos
01:01países lo que tienen ahora es que buscar la forma de incorporarlos dentro del
01:05mecanismo o dentro de un plan nacional de lucha contra el lavado de activos
01:09para que nos ayuden a tener mayor eficiencia en ese control, mayor
01:13efectividad, que es lo que persiguen organismos evaluadores internacionales.
01:16Hace muy poco República Dominicana acaba de ser evaluado y cuál ha
01:20sido la premisa del equipo evaluador, medir efectividad y la efectividad no
01:25termina con la implementación de una norma o una ley, la efectividad se da
01:29cuando las leyes se cumplen, cuando las normas se pueden llevar a la práctica,
01:32sino que tienen el papel y eso no ayuda mucho a un país.