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Quotidiano Nazionale
  • 20/02/2025
Trascrizione
00:00Dalle infiltrazioni criminali nell'economia legale ai rischi legati alle criptovalute
00:08e ai pagamenti digitali, dalla nuova normativa anti-riciclaggio alla gestione del rischio
00:12relativo alle terze parti e alla prevenzione delle frodi.
00:15Di questo si è trattato nel corso del Financial Crime Symposium 2025, convegno organizzato
00:20da Deloitte Italia in collaborazione con l'Università Cattolica Transcrime e Banks che si è svolto
00:25presso l'Hotel Principe di Savoia a Milano, tra gli argomenti affrontati anche quello
00:29del caporalato.
00:30Abbiamo avuto delle situazioni di esplosione di questo fenomeno di caporalato e di numerose
00:37e innumerevoli iniziative da parte della magistratura meneghina che sta indagando per contrastare
00:44il difondersi di questo fenomeno.
00:46Se dovessi dire quali sono i fattori di successo che dovrebbero essere implementati ai fini
00:51di avere un ente e una società che si possa definire in compliance rispetto a questa tipologia
00:56di rischi, soprattutto forti investimenti e commitment in formazione, sensibilizzazione
01:03delle funzioni aziendali, procurement, security, legale che sono in qualche modo coinvolte
01:07nell'implementazione di nuovi sistemi di controllo e soprattutto investimenti nella
01:12implementazione di modelli di organizzazione e di controllo e di monitoraggio su tutta
01:16la catena di valore con strumenti di gestione e di screening delle terze parti.
01:22L'antiriciclaggio è un aspetto fondamentale della lotta al crimine finanziario ed è anche
01:27una sfida che si pone agli operatori del mercato.
01:29Il rischio di riciclaggio è sempre stato considerato come un qualcosa di abbastanza
01:33separato rispetto a altre fattispecie di rischio che gli intermediari devono fronteggiare.
01:38Oggi la spinta del regolatore ci porta anche verso un percorso che ci fa capire come il
01:43rischio di riciclaggio sia parte integrante del framework di governo e gestione dei rischi
01:48aziendali.
01:49Da dove si parte per fare in modo che questi rischi vengano conosciuti e vengano mitigati?
01:53Si parte dalla awareness, si parte dalla consapevolezza che non può non partire dagli organi di
01:59vertice aziendale.
02:00La dimensione tecnologica, che ormai riguarda ogni aspetto della nostra vita, è anche quella
02:04in cui si muovono i criminali digitali che vanno affrontati con strategie di contasto.
02:09Il mondo della digitalizzazione dei pagamenti è sicuramente uno dei principali settori
02:14nel cui si possono annidare le condotte illecite, sicuramente le condotte riciclatorie, le
02:19classiche, le condotte fraudolente che poi a loro volta possono rappresentare un presupposto
02:24del reato di riciclaggio e la violazione delle regolamentazioni delle sanzioni finanziarie
02:29internazionali.
02:30In questo contesto tutti e tre questi ambiti e i relativi framework di controllo rappresentano
02:36la possibilità di avere una visione olistica del cliente e della sua operatività.

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