Impacto de la decisión de clasificar como terroristas a los cárteles mexicanos

Diario 24 horas

Maricarmen Cortés opina en #DesdeElPisoDeRemates:  La Asociación de Bancos de México está realizando un estudio para determinar el impacto que tendrá la decisión de Donald Trump de clasificar como terroristas a los cárteles mexicanos

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00:00En mi columna desde el piso de Romate, Sendero 24 horas, me refiero al estudio que está

00:06haciendo la Asociación de Bancos de México para determinar el impacto que va a tener

00:11en los bancos la decisión de Donald Trump de clasificar como terroristas a los cárteles

00:17mexicanos.

00:18De entrada es una implicación severa porque de por sí tienen reglas muy estrictas para

00:23controlar el lavado de dinero, sanciones pecuniarias muy severas, tiene que tener controles de

00:29todos los datos biométricos cuando abrimos una cuenta, que se tiene que estar actualizando,

00:34reglas que en inglés se conocen como know your customer, conoce a tu cliente, para determinar

00:40cualquier comportamiento irregular.

00:42Pero si una empresa, cualquier empresa, ojo no solo los bancos, se relaciona con alguno

00:48de los individuos que van a estar en la lista de datos como terroristas del Departamento

00:53de Tesoro, lo que podría implicar serían sanciones pecuniarias y cárceles hasta 15

00:58años.

00:59Entonces si hay implicaciones para los bancos todavía no se pueden saber con exactitud

01:03y se conocerán muy pronto en cuanto a las reglas las fija el Departamento del Tesoro,

01:08las autoridades de Estados Unidos.

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