Imponen prisión preventiva al acusado de estafar a más de 150 personas con 107 millones de pesos

Listín Diario

13/12/2024

La jueza del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva en contra de un hombre acusado junto a una mujer de crear un esquema piramidal en el que supuestamente estafaron a más de 150 personas con más de 107 millones de pesos, a través de la empresa Pipschasers Capital.

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00:00¡Ahí lo llevan!

00:07¿De dónde se lo pasaron?

00:09¡Al baño!

00:10¡Sin pico!

00:20El Tribunal entendió que la sociedad privaba al principio de presencia de una sanción

00:25de culpabilidad. Se pudo comprobar que Christy Marín, cabal novedad, se había presentado

00:31a cada una de las etapas del proceso. No se excluyó, siempre estuvo presente en la justicia

00:37y no pudo haber una coordinación directa con el proceso y con Christy. Se determinó

00:43también que de las pruebas aportadas por el Ministerio Público, tampoco había una

00:49persona que vinculaba a Christy Marín con la sociedad pick-chaser en la derecha, por

00:55lo que yo entiendo que no debemos apostar siempre a la presión preventiva, sino a que

01:00la persona pueda presentarse a un proceso de manera efectiva como Christy Marín, cabal

01:05número dos.

01:06¿Su nombre doctor?

01:07Kevin Manuel Menendez.

01:08Gracias.

01:09Bien, buenas tardes a todos. Pues básicamente esto ha sido el inicio del proceso, la etapa

01:14jurisdiccional, ya con una constitución formal de imposición de presión preventiva

01:19que la elección nacional de investigación de derechos financieros pues ha tenido a bien

01:23requerir a los fines de que evidentemente pues los hoy imputados sean presentados a

01:30la elección de la justicia. Lo que ha ocurrido en este escenario es algo simple. Ciertamente

01:35se verifica también que el Ministerio Público tiene una sutil aprobatoria que establece

01:40otra etapa a la culpabilidad de ellos, así que se ha impuesto a ambos una medida de cohesión

01:46personal en el caso del imputado a la jurisdicción pues consistente en la presión preventiva

01:52y ya en el caso del imputado a Christy Marín pues orientada a la consultación periódica

01:58y la garantía económica y el impedimento de salida.

02:00¿A dónde la prisión preventiva?

02:02Se cede en diciembre.

02:04¿Cuánto tiempo? ¿Qué tiempo?

02:07¿Por qué la prisión domiciliaria? ¿Por qué la presentación periódica?

02:21¿Las víctimas cuánto suman?

02:23En la actualidad tenemos más de 150 víctimas que han apoderado al Ministerio Público.

02:28¿A cuánto sale la estafa? ¿Cuánto más o menos?

02:31De acuerdo a la instancia depositada por el Ministerio Público hablamos de 107 millones

02:36con posibilidad de ascenso.

02:38¿De pesos?

02:39Sí, de pesos dominicanos.

02:40Doctora, ¿y en qué consistía esta supuesta estafa? ¿Cómo se produjo y demás?

02:44Bueno, pues básicamente es un esquema piramidal, verdad, para captar fondos con la promesa

02:52de que estos serán invertidos en el mercado de valores, lo que no se corresponde con la verdad material

02:57porque evidentemente son personas que no cuentan con la debida autorización para tales acciones.

03:03Hace un año que ya el caso fue denunciado en los medios de comunicación.

03:07¿El epicentro de dicha estafa? ¿Dónde inició? ¿De dónde subió?

03:12Sus inicios, pues, de San Cristóbal, pero con un desplazamiento directo al Distrito Nacional.

03:16¿Y a qué tiempo todo se ha detenido?

03:19El epicentro vino operando desde 2020.

03:22Sí, pero mire, el caso trascendió en los medios apenas hace casi un año, a principios del año 2024.

03:29¿Qué había pasado en ese entonces que se detuvieron ahora y se está presentando ahora en Tegucigalpa?

03:35La parte es que se han desarrollado otros procesos con los cambios imputados,

03:39entonces eso quizás despertó la alarma para evitar que fueran capturados en su debido momento.

03:44Hay personas que están, por ejemplo, prófugas, se ha dicho.

03:48¿Cuántas? ¿Quiénes?

03:49De momento hay dos personas que se encuentran en esa calidad, así que nada, lo esperamos.

03:53¿Su vinculación con los hechos de prófuga?

03:55Se puede establecer una vinculación similar respecto a los que ya han sido presentados.

04:00¿Qué se le imputa a los que están detenidos?

04:02En la actualidad, la imputación se orienta a una asociación de malhechores para cometer estafas de abuso de confianza

04:10y una vulneración directa a la ley del mercado de valores.

04:14¿Su nombre, doctora?

04:16Margarita Herrera.

04:17Gracias.

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