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📢CONTRABANDO Y LAVADO DE DINERO: DETIENEN A KUEIDER EN PARAGUAY CON 200.000 DÓLARES
A24
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4/12/2024
Un control en la frontera lo detuvo al revisarlo y le encontraron esa suma de dinero. El senador Edgardo Kueider, de la provincia de Entre Ríos, es del peronismo pero ha votado iniciativas del Gobierno nacional.
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00:00
Teresa, ¿tienes la camiseta del diario puesta?
00:04
Sí, nosotros en Paraguay al menos tenemos la costumbre de utilizar un uniforme.
00:09
Creo que en Brasil también tienen esa costumbre.
00:11
Está bueno, está bueno. Vamos a ponernos una corbata.
00:14
Tenés razón vos, Teresa, me voy a poner una corbata.
00:16
¿Día 24?
00:17
Sí, sí, acá de América, todo lo que pidan.
00:20
Aparte de que nosotros hacemos cali y estamos por el combate.
00:24
No, está buenísimo, Teresa, está linda.
00:28
Teresa, ¿está detenido Cuéllar? ¿Qué se sabe?
00:33
Sí, acaba de dar una conferencia el fiscal Edgar Benítez,
00:38
que es el fiscal que investiga el hecho.
00:40
Llamativamente se dio otra intervención similar con la que ocurrió con el senador,
00:46
porque también el fiscal estaba en una detención de 900 mil dólares
00:50
en el aeropuerto Guaraní, aquí de Mingagua South.
00:53
El senador llegó al Ministerio Público,
00:55
él dijo que él no tiene por qué justificar ese dinero,
00:58
que ese dinero no es suyo,
01:00
y que él va a conversar con las autoridades de Paraguay
01:03
para demostrar su total inocencia.
01:05
Él dijo eso al llegar al Ministerio Público.
01:08
En ese momento nosotros estábamos hablando con el fiscal Edgar Benítez
01:12
y confirmó que dispuso la detención preventiva del senador
01:17
para asegurar su sometimiento al proceso.
01:21
Hasta el momento se habla de dos figuras penales,
01:24
que es contrabando y también lavado de dinero,
01:28
que es lo que se le está investigando al senador argentino.
01:32
Contrabando, lavado de dinero.
01:37
Así mismo, porque el dinero que se encontró en su poder
01:41
ya estaba en territorio paraguayo.
01:43
El control se hizo en el Puente de la Amistad,
01:45
que une Paraguay con Brasil, Ciudad del Este, con Foz de Iguazú.
01:49
Sin embargo, en el momento del control ya era aduana paraguayo,
01:52
ya estaba en el territorio paraguayo
01:54
y no se declaró esa cantidad de más de 200.000 dólares,
01:58
además del dinero en guaraníes,
02:00
además del dinero en peso argentino
02:02
que él estaba ingresando al territorio paraguayo.
02:05
Teresa, clarísima.
02:06
A ver, Teresa, el día que quieras trabajar acá en Buenos Aires, avísame.
02:09
Teresa, a ver, ¿es habitual que se revise un auto en ese puente?
02:16
Es habitual que se hagan controles aleatorios.
02:20
Probablemente a ellos controles aleatorios
02:23
porque como es un cruce libre,
02:25
de libre tránsito fronterizo con Brasil que tenemos,
02:28
no todas las personas tienen que hacer migración.
02:31
Solamente si va a pasar los 30 kilómetros de la frontera
02:35
necesita hacer migración.
02:36
Si yo quiero cruzar a Foz de Iguazú, Brasil,
02:39
puedo ir y venir las veces que quiera
02:41
si es que no voy a pasar ese límite de territorio.
02:45
Es una figura de zona de libre tránsito fronterizo
02:49
para las ciudades vecinas entre Paraguay y Brasil.
02:52
En el marco de ese tránsito,
02:54
el flujo vehicular es muchísimo,
02:56
el flujo de personas es muchísimo
02:58
y no se hace un control uno por uno.
03:01
Teresa, ¿él declaró ya ante el fiscal?
03:05
Él ingresó, está adentro justo ahora,
03:09
estoy recibiendo otra vez.
03:10
Ah, en este momento.
03:11
En este momento él está,
03:13
y lo que nosotros suponemos es que él está prestando declaración,
03:18
él está dentro de la sala del fiscal
03:20
porque si es que él se abstuvo
03:23
o si decidió no prestar ninguna declaración,
03:26
el procedimiento iba ya a terminar.
03:28
Pero él dice que quería declarar,
03:30
él dijo que iba a explicar que la plata no era de él.
03:35
Así él dijo,
03:36
pero normalmente en el momento,
03:38
otra vez el abogado le pudo haber indicado
03:41
que es mejor abstenerse,
03:43
pero entendemos que él está prestando la declaración
03:46
indagatoria ante los fiscales,
03:48
que es el procedimiento.
03:50
Ah, es declaración indagatoria.
03:52
Es una declaración indagatoria.
03:55
Previo a que el fiscal tome la determinación de imputarlo,
04:03
que es el inicio de la investigación,
04:05
el fiscal tiene la obligación de tomarle esa declaración indagatoria.
04:09
¿Tiene abogado privado, abogado del Estado,
04:14
¿tienen abogado?
04:16
Un grupo de abogados,
04:18
de tres específicamente,
04:20
ya estaban desde muy temprana hora,
04:22
yo estaba al mediodía,
04:23
ya en el Ministerio Público,
04:24
ya lo estaban esperando ahí afuera.
04:26
Se activó un bufet de abogados de Asunción
04:29
que también se comunicaron con sus pares de Ciudadeleste,
04:32
supuestamente allegados al senador,
04:35
le pidieron a ese abogado que esté aquí en Ciudadeleste,
04:39
que se ponga a su disposición,
04:41
y él iba a decidir con cuál de los abogados se siente más cómodo.
04:45
Hay muchos abogados que están allí,
04:47
en el Ministerio Público,
04:49
en torno al senador,
04:51
entendemos que él ya designó a uno de los agentes que entró con él,
04:55
que sería, perdón,
04:57
uno de los abogados que sería Berlín Martínez,
04:59
perdón, te repito, te pido que me repitas el nombre,
05:02
el nombre sería...
05:04
Berlín Martínez.
05:06
Berlín Martínez sería el abogado de él,
05:08
que es un abogado privado,
05:10
de un estudio jurídico muy importante,
05:12
penalista de Asunción.
05:14
Él es de Ciudadeleste,
05:16
pero también se activó un estudio jurídico de Asunción
05:19
para que se ponga a su disposición,
05:21
supuestamente allegado del senador.
05:23
Te hago otra pregunta,
05:25
Teresa,
05:27
él no estaba solo en el auto, ¿no?
05:29
Estaba con la secretaria.
05:31
Estaba con una dama, sí.
05:33
¿Tenés el nombre de esa dama?
05:37
El fiscal dijo que no tenía en el momento,
05:39
de hecho, él no estaba en la fiscalía,
05:41
no trascendió hasta el momento.
05:43
Nosotros le consultamos qué va a pasar
05:45
con la acompañante y dijo que también
05:47
estaba en carácter de detenida.
05:51
Esto es muy importante,
05:53
¿esa compañera, quien estaba con él en el auto,
05:55
compañera de ruta,
05:57
¿está demorado o detenida?
05:59
¿Está imputada? ¿Va a tener que declarar?
06:03
En realidad, acá en Paraguay,
06:05
la imputación se da después de esa declaración indagatoria.
06:07
O sea que una vez que el fiscal
06:09
tenga la declaración, o por lo menos
06:11
la oportunidad de declarar
06:13
la declaración indagatoria al procesado,
06:15
ahí recién el fiscal lo va a
06:17
imputar o no, ahí va a tomar
06:19
esa declaración.
06:21
No sabemos, ambos.
06:23
Y probablemente después de que
06:25
termine la declaración del senador, lo llamen
06:27
también a él, ya no sabemos si en el transcurso
06:29
de hoy, esta noche, o va a ser una audiencia
06:31
ya prevista para mañana.
06:33
Teresa, te hago otra pregunta.
06:35
En el diálogo de él
06:37
con los oficiales migratorios,
06:39
¿has podido leer un extracto?
06:41
¿Te ha comentado cómo fue el diálogo completo?
06:45
Supuestamente él se bajó para hacer
06:47
su... como él no es
06:49
una persona que
06:51
reside aquí en Ciudad del Este
06:53
y tiene que hacer su trámite
06:55
de migraciones. Supuestamente
06:57
llegó a la 1 y 30 de este miércoles
06:59
en la zona primaria, se bajó
07:01
del vehículo, entró para hacer
07:03
su trámite de migraciones.
07:05
Allí los agentes de aduana
07:07
que normalmente le piden
07:09
a los conductores a bajar todos los vidrios,
07:11
a mostrar lo que tiene el vehículo.
07:13
Y en ese menester, cuando él se bajó,
07:15
le pidieron para que abra la ventanilla,
07:17
que exhiba lo que hay en el vehículo
07:19
y en ese sentido ellos
07:21
dieron un bolso que estaba
07:23
muy cargado y le preguntaron qué contenía.
07:25
Allí empezaron a indagarlo,
07:27
empezaron a revisar. Cuando revisaron
07:29
y encontraron el dinero, supuestamente él dijo
07:31
que él era senador argentino,
07:33
que él estaba
07:35
en tránsito,
07:37
que ya tenía un hotel aquí
07:39
en Ciudad del Este, pero como no
07:41
pudo justificar y como no declaró ese
07:43
dinero, se empezó a hacer todo
07:45
el procedimiento.
07:47
La detención, el procedimiento
07:49
en sí no se divulgó en el momento,
07:51
pasó varias horas, ya cerca
07:53
del mediodía de este miércoles
07:55
empezaron a surgir...
07:57
Teresa, en estos tiempos
07:59
de la tecnología, donde todo se filma,
08:01
donde hay cámaras por
08:03
todos lados, ¿el fiscal
08:05
va a pedir
08:07
una trazabilidad de dónde
08:09
venía la mochila?
08:11
Si venía de Argentina, si venía
08:13
de Brasil, si venía de Ciudad del Este...
08:15
Él dijo que eso se va
08:17
a investigar porque él no tiene todavía
08:19
ninguna información de
08:21
de dónde...
08:23
cuál es el origen de ese
08:25
dinero. Hay muchas
08:27
versiones ya a esta altura de que
08:29
supuestamente fue ingresado a Paraguay
08:31
para invertir en
08:33
X cosas que
08:35
se están diciendo en forma extraoficial
08:37
pero todavía no se pudo
08:39
determinar con exactitud
08:41
de dónde viene esa cantidad
08:43
de dinero.
08:45
Bien. ¿Escuchaste hablar de
08:47
Yara, Magdalena, Guinzel, Costa?
08:51
No, hasta el momento no.
08:53
Bueno.
08:55
¿El bolso, mochila,
08:57
estaba en el asiento de atrás
08:59
o estaba, hasta donde
09:01
sabes, en el baúl?
09:07
Hasta el momento no sé
09:09
si eso se pudo determinar
09:11
porque el fiscal no pudo siquiera
09:13
hablar con él por el procedimiento
09:17
Sí.
09:19
En el informe preliminar al menos
09:21
no especifica eso. Sí especifica
09:23
que eran exactamente
09:25
221 mil dólares
09:27
son 646
09:29
mil pesos argentinos
09:31
y 3.900.000
09:33
guaraníes.
09:35
¿Es habitual tenerse un procedimiento de este tipo?
09:37
Que aparezca plata así de repente
09:41
Y no puedo decir otra cosa
09:43
porque esta misma tarde volvieron a
09:45
Claro, pero acepta de los 900 mil
09:47
sacando el caso de los 900 mil
09:49
dólares en el aeropuerto. ¿Es habitual?
09:53
Es habitual
09:55
que no solamente argentinos
09:57
sino que personas de diferentes nacionalidades
09:59
incluyendo paraguayos intenten mover
10:01
dinero sin declarar aquí en la
10:03
zona fronteriza. Hace algunas
10:05
semanas se detuvo también a otro ciudadano
10:07
argentino que estaba en compañía
10:09
de un hindú con 40 mil dólares
10:11
también americanos en efectivo que estaba
10:13
transportando de manera sospechosa.
10:15
¿Y qué se hace habitualmente?
10:17
¿Cuál es? Porque uno
10:19
sabe que argentinos sacan dinero
10:21
al Uruguay y lo depositan
10:23
en cuentas bancarias y se intenta
10:25
eso es como una ruta que se conoce
10:27
¿Cómo es el procedimiento?
10:29
¿Ese dinero a dónde iría al Paraguay?
10:31
Cuando usted dice que es habitual
10:33
¿Normalmente el dinero
10:35
ilegal argentino a dónde va?
10:39
Lo que suele
10:41
saltar en los informes y en las
10:43
investigaciones es que este dinero
10:45
que se mueva aquí en la frontera
10:47
normalmente es en el marco de lavado
10:49
de dinero que se trae de manera irregular
10:51
de otros países
10:53
fruto de algún tipo de
10:55
crimen organizado, algún tipo
10:57
de ilicitudes, se
10:59
ingresa al país y se lo convierte
11:01
en dinero limpio en el sentido de que
11:03
se hace movimentar dentro de
11:05
una empresa de fachada
11:07
aquí en la zona y luego ya
11:09
como si fuera que es algo
11:11
producto de algún
11:13
comercio fructífero aquí en la frontera
11:15
o sea que sabemos
11:17
y en varios informes se puede determinar
11:19
que si en la zona
11:21
de la frontera se mueve muchísimo dinero
11:23
con fines de lavado
11:25
Teresa, completísimo tu informe, excelente
11:27
trabajo. Teresa, un gusto
11:29
Hablaremos mañana de vuelta contigo, gracias
11:31
Teresa Fretes, contó la información en un instante
11:33
Muy buena Teresa
11:35
Está detenido, está hablando con el fiscal
11:37
Hay doble delito, Mariano
11:39
Sí, sí
11:41
Lavado de dinero
11:43
Yo le agregaría grabado
11:45
Para mí tiene que haber una figura
11:47
No sabemos ahí en Paraguay como es
11:49
Y lavado de dinero, claro
11:51
Pero ojo con el tema de esto de lo que yo te digo
11:53
Ojo con el tema de la ruta
11:55
de esa mochila
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