📢CONTRABANDO Y LAVADO DE DINERO: DETIENEN A KUEIDER EN PARAGUAY CON 200.000 DÓLARES

A24

Un control en la frontera lo detuvo al revisarlo y le encontraron esa suma de dinero. El senador Edgardo Kueider, de la provincia de Entre Ríos, es del peronismo pero ha votado iniciativas del Gobierno nacional.

Transcript

00:00Teresa, ¿tienes la camiseta del diario puesta?

00:04Sí, nosotros en Paraguay al menos tenemos la costumbre de utilizar un uniforme.

00:09Creo que en Brasil también tienen esa costumbre.

00:11Está bueno, está bueno. Vamos a ponernos una corbata.

00:14Tenés razón vos, Teresa, me voy a poner una corbata.

00:16¿Día 24?

00:17Sí, sí, acá de América, todo lo que pidan.

00:20Aparte de que nosotros hacemos cali y estamos por el combate.

00:24No, está buenísimo, Teresa, está linda.

00:28Teresa, ¿está detenido Cuéllar? ¿Qué se sabe?

00:33Sí, acaba de dar una conferencia el fiscal Edgar Benítez,

00:38que es el fiscal que investiga el hecho.

00:40Llamativamente se dio otra intervención similar con la que ocurrió con el senador,

00:46porque también el fiscal estaba en una detención de 900 mil dólares

00:50en el aeropuerto Guaraní, aquí de Mingagua South.

00:53El senador llegó al Ministerio Público,

00:55él dijo que él no tiene por qué justificar ese dinero,

00:58que ese dinero no es suyo,

01:00y que él va a conversar con las autoridades de Paraguay

01:03para demostrar su total inocencia.

01:05Él dijo eso al llegar al Ministerio Público.

01:08En ese momento nosotros estábamos hablando con el fiscal Edgar Benítez

01:12y confirmó que dispuso la detención preventiva del senador

01:17para asegurar su sometimiento al proceso.

01:21Hasta el momento se habla de dos figuras penales,

01:24que es contrabando y también lavado de dinero,

01:28que es lo que se le está investigando al senador argentino.

01:32Contrabando, lavado de dinero.

01:37Así mismo, porque el dinero que se encontró en su poder

01:41ya estaba en territorio paraguayo.

01:43El control se hizo en el Puente de la Amistad,

01:45que une Paraguay con Brasil, Ciudad del Este, con Foz de Iguazú.

01:49Sin embargo, en el momento del control ya era aduana paraguayo,

01:52ya estaba en el territorio paraguayo

01:54y no se declaró esa cantidad de más de 200.000 dólares,

01:58además del dinero en guaraníes,

02:00además del dinero en peso argentino

02:02que él estaba ingresando al territorio paraguayo.

02:05Teresa, clarísima.

02:06A ver, Teresa, el día que quieras trabajar acá en Buenos Aires, avísame.

02:09Teresa, a ver, ¿es habitual que se revise un auto en ese puente?

02:16Es habitual que se hagan controles aleatorios.

02:20Probablemente a ellos controles aleatorios

02:23porque como es un cruce libre,

02:25de libre tránsito fronterizo con Brasil que tenemos,

02:28no todas las personas tienen que hacer migración.

02:31Solamente si va a pasar los 30 kilómetros de la frontera

02:35necesita hacer migración.

02:36Si yo quiero cruzar a Foz de Iguazú, Brasil,

02:39puedo ir y venir las veces que quiera

02:41si es que no voy a pasar ese límite de territorio.

02:45Es una figura de zona de libre tránsito fronterizo

02:49para las ciudades vecinas entre Paraguay y Brasil.

02:52En el marco de ese tránsito,

02:54el flujo vehicular es muchísimo,

02:56el flujo de personas es muchísimo

02:58y no se hace un control uno por uno.

03:01Teresa, ¿él declaró ya ante el fiscal?

03:05Él ingresó, está adentro justo ahora,

03:09estoy recibiendo otra vez.

03:10Ah, en este momento.

03:11En este momento él está,

03:13y lo que nosotros suponemos es que él está prestando declaración,

03:18él está dentro de la sala del fiscal

03:20porque si es que él se abstuvo

03:23o si decidió no prestar ninguna declaración,

03:26el procedimiento iba ya a terminar.

03:28Pero él dice que quería declarar,

03:30él dijo que iba a explicar que la plata no era de él.

03:35Así él dijo,

03:36pero normalmente en el momento,

03:38otra vez el abogado le pudo haber indicado

03:41que es mejor abstenerse,

03:43pero entendemos que él está prestando la declaración

03:46indagatoria ante los fiscales,

03:48que es el procedimiento.

03:50Ah, es declaración indagatoria.

03:52Es una declaración indagatoria.

03:55Previo a que el fiscal tome la determinación de imputarlo,

04:03que es el inicio de la investigación,

04:05el fiscal tiene la obligación de tomarle esa declaración indagatoria.

04:09¿Tiene abogado privado, abogado del Estado,

04:14¿tienen abogado?

04:16Un grupo de abogados,

04:18de tres específicamente,

04:20ya estaban desde muy temprana hora,

04:22yo estaba al mediodía,

04:23ya en el Ministerio Público,

04:24ya lo estaban esperando ahí afuera.

04:26Se activó un bufet de abogados de Asunción

04:29que también se comunicaron con sus pares de Ciudadeleste,

04:32supuestamente allegados al senador,

04:35le pidieron a ese abogado que esté aquí en Ciudadeleste,

04:39que se ponga a su disposición,

04:41y él iba a decidir con cuál de los abogados se siente más cómodo.

04:45Hay muchos abogados que están allí,

04:47en el Ministerio Público,

04:49en torno al senador,

04:51entendemos que él ya designó a uno de los agentes que entró con él,

04:55que sería, perdón,

04:57uno de los abogados que sería Berlín Martínez,

04:59perdón, te repito, te pido que me repitas el nombre,

05:02el nombre sería...

05:04Berlín Martínez.

05:06Berlín Martínez sería el abogado de él,

05:08que es un abogado privado,

05:10de un estudio jurídico muy importante,

05:12penalista de Asunción.

05:14Él es de Ciudadeleste,

05:16pero también se activó un estudio jurídico de Asunción

05:19para que se ponga a su disposición,

05:21supuestamente allegado del senador.

05:23Te hago otra pregunta,

05:25Teresa,

05:27él no estaba solo en el auto, ¿no?

05:29Estaba con la secretaria.

05:31Estaba con una dama, sí.

05:33¿Tenés el nombre de esa dama?

05:37El fiscal dijo que no tenía en el momento,

05:39de hecho, él no estaba en la fiscalía,

05:41no trascendió hasta el momento.

05:43Nosotros le consultamos qué va a pasar

05:45con la acompañante y dijo que también

05:47estaba en carácter de detenida.

05:51Esto es muy importante,

05:53¿esa compañera, quien estaba con él en el auto,

05:55compañera de ruta,

05:57¿está demorado o detenida?

05:59¿Está imputada? ¿Va a tener que declarar?

06:03En realidad, acá en Paraguay,

06:05la imputación se da después de esa declaración indagatoria.

06:07O sea que una vez que el fiscal

06:09tenga la declaración, o por lo menos

06:11la oportunidad de declarar

06:13la declaración indagatoria al procesado,

06:15ahí recién el fiscal lo va a

06:17imputar o no, ahí va a tomar

06:19esa declaración.

06:21No sabemos, ambos.

06:23Y probablemente después de que

06:25termine la declaración del senador, lo llamen

06:27también a él, ya no sabemos si en el transcurso

06:29de hoy, esta noche, o va a ser una audiencia

06:31ya prevista para mañana.

06:33Teresa, te hago otra pregunta.

06:35En el diálogo de él

06:37con los oficiales migratorios,

06:39¿has podido leer un extracto?

06:41¿Te ha comentado cómo fue el diálogo completo?

06:45Supuestamente él se bajó para hacer

06:47su... como él no es

06:49una persona que

06:51reside aquí en Ciudad del Este

06:53y tiene que hacer su trámite

06:55de migraciones. Supuestamente

06:57llegó a la 1 y 30 de este miércoles

06:59en la zona primaria, se bajó

07:01del vehículo, entró para hacer

07:03su trámite de migraciones.

07:05Allí los agentes de aduana

07:07que normalmente le piden

07:09a los conductores a bajar todos los vidrios,

07:11a mostrar lo que tiene el vehículo.

07:13Y en ese menester, cuando él se bajó,

07:15le pidieron para que abra la ventanilla,

07:17que exhiba lo que hay en el vehículo

07:19y en ese sentido ellos

07:21dieron un bolso que estaba

07:23muy cargado y le preguntaron qué contenía.

07:25Allí empezaron a indagarlo,

07:27empezaron a revisar. Cuando revisaron

07:29y encontraron el dinero, supuestamente él dijo

07:31que él era senador argentino,

07:33que él estaba

07:35en tránsito,

07:37que ya tenía un hotel aquí

07:39en Ciudad del Este, pero como no

07:41pudo justificar y como no declaró ese

07:43dinero, se empezó a hacer todo

07:45el procedimiento.

07:47La detención, el procedimiento

07:49en sí no se divulgó en el momento,

07:51pasó varias horas, ya cerca

07:53del mediodía de este miércoles

07:55empezaron a surgir...

07:57Teresa, en estos tiempos

07:59de la tecnología, donde todo se filma,

08:01donde hay cámaras por

08:03todos lados, ¿el fiscal

08:05va a pedir

08:07una trazabilidad de dónde

08:09venía la mochila?

08:11Si venía de Argentina, si venía

08:13de Brasil, si venía de Ciudad del Este...

08:15Él dijo que eso se va

08:17a investigar porque él no tiene todavía

08:19ninguna información de

08:21de dónde...

08:23cuál es el origen de ese

08:25dinero. Hay muchas

08:27versiones ya a esta altura de que

08:29supuestamente fue ingresado a Paraguay

08:31para invertir en

08:33X cosas que

08:35se están diciendo en forma extraoficial

08:37pero todavía no se pudo

08:39determinar con exactitud

08:41de dónde viene esa cantidad

08:43de dinero.

08:45Bien. ¿Escuchaste hablar de

08:47Yara, Magdalena, Guinzel, Costa?

08:51No, hasta el momento no.

08:53Bueno.

08:55¿El bolso, mochila,

08:57estaba en el asiento de atrás

08:59o estaba, hasta donde

09:01sabes, en el baúl?

09:07Hasta el momento no sé

09:09si eso se pudo determinar

09:11porque el fiscal no pudo siquiera

09:13hablar con él por el procedimiento

09:17Sí.

09:19En el informe preliminar al menos

09:21no especifica eso. Sí especifica

09:23que eran exactamente

09:25221 mil dólares

09:27son 646

09:29mil pesos argentinos

09:31y 3.900.000

09:33guaraníes.

09:35¿Es habitual tenerse un procedimiento de este tipo?

09:37Que aparezca plata así de repente

09:41Y no puedo decir otra cosa

09:43porque esta misma tarde volvieron a

09:45Claro, pero acepta de los 900 mil

09:47sacando el caso de los 900 mil

09:49dólares en el aeropuerto. ¿Es habitual?

09:53Es habitual

09:55que no solamente argentinos

09:57sino que personas de diferentes nacionalidades

09:59incluyendo paraguayos intenten mover

10:01dinero sin declarar aquí en la

10:03zona fronteriza. Hace algunas

10:05semanas se detuvo también a otro ciudadano

10:07argentino que estaba en compañía

10:09de un hindú con 40 mil dólares

10:11también americanos en efectivo que estaba

10:13transportando de manera sospechosa.

10:15¿Y qué se hace habitualmente?

10:17¿Cuál es? Porque uno

10:19sabe que argentinos sacan dinero

10:21al Uruguay y lo depositan

10:23en cuentas bancarias y se intenta

10:25eso es como una ruta que se conoce

10:27¿Cómo es el procedimiento?

10:29¿Ese dinero a dónde iría al Paraguay?

10:31Cuando usted dice que es habitual

10:33¿Normalmente el dinero

10:35ilegal argentino a dónde va?

10:39Lo que suele

10:41saltar en los informes y en las

10:43investigaciones es que este dinero

10:45que se mueva aquí en la frontera

10:47normalmente es en el marco de lavado

10:49de dinero que se trae de manera irregular

10:51de otros países

10:53fruto de algún tipo de

10:55crimen organizado, algún tipo

10:57de ilicitudes, se

10:59ingresa al país y se lo convierte

11:01en dinero limpio en el sentido de que

11:03se hace movimentar dentro de

11:05una empresa de fachada

11:07aquí en la zona y luego ya

11:09como si fuera que es algo

11:11producto de algún

11:13comercio fructífero aquí en la frontera

11:15o sea que sabemos

11:17y en varios informes se puede determinar

11:19que si en la zona

11:21de la frontera se mueve muchísimo dinero

11:23con fines de lavado

11:25Teresa, completísimo tu informe, excelente

11:27trabajo. Teresa, un gusto

11:29Hablaremos mañana de vuelta contigo, gracias

11:31Teresa Fretes, contó la información en un instante

11:33Muy buena Teresa

11:35Está detenido, está hablando con el fiscal

11:37Hay doble delito, Mariano

11:39Sí, sí

11:41Lavado de dinero

11:43Yo le agregaría grabado

11:45Para mí tiene que haber una figura

11:47No sabemos ahí en Paraguay como es

11:49Y lavado de dinero, claro

11:51Pero ojo con el tema de esto de lo que yo te digo

11:53Ojo con el tema de la ruta

11:55de esa mochila

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