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INVESTIGAN LAVADO DE DINERO
Notivisión
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28/11/2024
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La Fiscalía Anticorrupción junto a la Policía desarrollan diferentes allanamientos a inmuebles
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en el marco de las investigaciones por un caso de legitimación de ganancias ilícitas.
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Ampliamos esta información, Alberto Pérez, buenas tardes.
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Buenas tardes, ha ingresado a una habitación de un condominio privado en la ciudad de Santa
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Cruz, en la zona norte más que todo. Se habla que estarían afectando entre 3 a 5 millones
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de dólares aproximadamente en los últimos meses, tomando en cuenta que se ha venido
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haciendo un supuesto lavado de dinero, es decir, que estarían recepcionando empresas
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fachadas o simulando ser empresas y estarían, a través del rubro de la madera y el transporte
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y otro, lavando dinero probablemente que llega del narcotráfico. Esa es la investigación
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que se ha aperturado en Santa Cruz por parte de la Unidad Anticorrupción y que se han
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iniciado los allanamientos para, por la una manera, ver qué se encuentra en los lugares
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donde nos encontramos, qué documentación, si hay recursos económicos o no hay en el
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interior donde estamos nosotros en este momento, está el Ministerio Público con Policía
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Anticorrupción y estamos a la espera nosotros de que salgan para ver qué elementos se encuentran
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en base a esta investigación que se ha iniciado en Santa Cruz.
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Bien, Alberto, gracias por el informe.
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