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LOS SIMULADORES DE PUERTO MADERO: CUATRO TRADERS ESTAFAN A LA GENTE
A24
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13/10/2024
Cuatro traders se hacen pasar por gurúes de las finanzas pero son estafadores. Habla el abogado Alejandro Rinaldi sobre el modus operandi de este grupo.
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de Puerto Madero, son cuatro trader o estos nuevos gurúes que se dedican a las
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finanzas que dejaron el tendal, como en San Pedro, como en algún momento
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hablamos de generación Zoe en gran parte del país, ahora en el barrio más caro de
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Buenos Aires y entre sus víctimas, gente muy poderosa, gente de muchísimo poder
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adquisitivo, está con nosotros el doctor Alejandro Rinaldi que es abogado de las
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víctimas del llamado Naptrader, ¿cómo le va Alejandro, qué tal? Hola, ¿cómo están chicos?
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A ver, son cuatro jóvenes. Exactamente, esta banda o asociación ilícita está
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conformada por cuatro integrantes, cuatro jóvenes que bueno, tuvieron un plan
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criminal en común, que lo llevaron a cabo y estafaron a muchísimas personas,
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creemos que hay más de 400 víctimas. ¡Epa! Mucha gente, ¿cómo era el accionar de
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esta víctima? Hace un ratito veíamos lo que pasaba en San Pedro, acá había una
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especie de escuela de finanzas, ¿cómo funcionaban? Exactamente, ellos tenían
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otro modus operandi diferente, que lo primero que hacían era tratar de ganar
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la confianza de la gente, ¿cómo? A través de enseñarles lo que ellos mismos
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hacían, te invitaban a un local. Educadores de finanzas. Exactamente,
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educadores de trading, te mostraban cómo ellos generaban su riqueza y te decían
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bueno, vení, invertí tu dinero con nosotros, nosotros vamos a manejar tu
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dinero y vamos a hacer un copy trading, las operaciones que realizan
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los profesores van a ser las réplicas de las tuyas, digamos, y la gente
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confiada le entregaba su dinero. Ahora, ¿no hay gente oficialmente que hace eso?
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Amalada por la Comisión Nacional de Valores y demás. Obviamente, sí, sí.
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Educadores financiistas, digo, ¿hay? Claro, el tema es que no te ofrecen la
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rentabilidad que ofrecían a esta gente. ¿Cuánto ofrecían? Y ellos te ofrecían del
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10% mensual al 14. 50 mil dólares ellos te garantizaban. ¿5 mil dólares?
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Exacto, todos los meses el 14%. Es una fortuna. Warren Buffett está cerca del 20% anual.
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Anual. Es una fortuna. Es increíble. ¿Y operaban en Puerto Madero? ¿Por eso lo
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llamamos los simuladores de Puerto Madero? Ellos tenían su local comercial en
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Puerto Madero, donde te invitaban a ir al local, a ver cómo operaban ellos,
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bueno, estar ahí con ellos, compartiendo el día a día. O sea, tenían dinero para
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tener una linda oficina, un buen lugar y también tratar de captar a gente de la
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zona, gente que tuviera capital, ¿no? Exactamente, lograban captar gente con
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dinero, de alto poder adquisitivo y engañarlos de esta manera.
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¿Carlitos? Sí, preguntarle, a ver, ¿acá había
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una cripto verdadera en la cual invertir? No, no. ¿Tampoco? No, no, ellos te
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brindaban una plataforma. ¿Una plataforma? Una plataforma, que era una url, donde
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vos podías ver cómo iba creciendo tu capital. Ok, ¿el crecimiento ese tenía
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algún tipo de respaldo o era todo armado? Porque lo que se crea ahora en San Pedro
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es que ese número ficticio, había alguien detrás escribiendo un número
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que decía que la moneda se disparó, una estafa. ¿Acá funcionaba de la misma
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manera? ¿Había una plataforma que movía flujos o no? Era todo ficticio, era como un
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videojuego, digamos. O sea, vos veías cifras, ellos entregaban el capital
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50 mil dólares y vos de manera ficticia veías como el próximo mes. Decías 55.
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Exacto, pero la cheta la tenían ellos. Claro, porque si vos tenés cualquier banco
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financiero, digamos, que tiene de inversiones, vos tendés que entrar,
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tendés que loguearte, le pones a través de un CBU, aportás dinero,
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aportás capital, pero vos tenés la posibilidad también de seguirlo a través
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de una especie de, como si fuera un home banking. En este caso también las víctimas
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tenían un seguimiento a través de la plataforma de ellos. Exacto.
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Muy parecido a... Daban una ficción en la cual vos creías que tu capital estaba
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seguro. ¿Se puede recuperar algo? Y la verdad que estamos haciendo lo posible,
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pero es muy complejo. Muy complejo. ¿A nombre de quién estaba la plata? Y estaba
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en diferentes exchanges de Nicolás Pupo, que era la cabeza y el jefe de la banda.
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¿Este Pupo era el cositorto de esto? Exacto, era el cositorto. ¿Y Pupo qué tiene a su
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nombre? Nada. Absolutamente nada. Ahora están en Punta del Este, creemos que,
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o sea, para nuestro entender, se dieron a la fuga de la justicia argentina y están
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en Punta del Este con su pareja. Es esta foto que veíamos recién. Recién
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veíamos algunas imágenes, ahora estamos viendo cómo es un traidín. Claro. Esta
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sería la página, ahí están los responsables, estos cuatro simuladores.
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En el centro Pupo. En el centro Nicolás Pupo. Bueno, esas eran las imágenes que mostraban,
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Punta del Este, con autos de alta gama. Autos de lujo, viajes. ¿Ese es Pupo?
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Ese es Pupo con su mujer. Es muy joven también. Se mostraban con su hijo. A varios miembros
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lo citaban en el local comercial. Y bueno, estaba su nene, por eso también generaban
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cierta confianza. Cierta empatía. Y Alejandro, ¿pedían traer más inversores? Porque la
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BC de la estafa piramidal es, porque claro, ¿cómo le pago yo al primero que entró?
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Con los cinco nuevos que trae otro, le pago a este, este cree que ganó, a estos cinco
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traen diez y les voy pagando así. En esta estafa, ¿pedían también traer más inversores?
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Obviamente, lo que pedían es, una vez que retiraban los beneficios, que los muestren
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en redes sociales y también que vayan trayendo a sus familiares, amigos. Y ahí se juega
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la figura del coautor sucesivo. Porque yo, a sabiendas que hay un plan delictual, lo
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tomo como propio. Y lo replico. Y exacto, porque algo trucho, raro había. Mucha ganancia.
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¿Cuántos damnificados tenés vos y qué nivel de inversión habían colocado los damnificados?
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Nosotros en el estudio Greco Rinaldi, que es mi estudio, teníamos seis damnificados,
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y me fueron llegando muchísimos mensajes. ¿Y habían puesto mucho ahorro? Sí, más de 200 mil
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dólares. ¡Epa! Más de 200 mil dólares. Mucha plata. Muchas veces es una indemnización y gente
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que queda. Era gente con cierto poder adquisitivo, pero bueno, empezaron a confiar. Obviamente,
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como toda estafa piramidal, al principio se daban buenos dividendos. Claro. Obtenían buenas ganancias
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y bueno, ahí fueron captando la atención. Si uno se puede, uno ve su Instagram o su YouTube,
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tienen muchos vídeos y bueno, nada, te enseñan realmente, porque el trading existe, operar en
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la bolsa existe, de manera legal, obviamente, no de esta manera en donde te enseñaban a operar
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para ellos. Pero en realidad, legalmente existe. Mirá las historias, todas relacionadas con...
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Obvio, obvio. A los inversores. Daban alertas también de compra y venta o no? En este caso no,
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en este caso lo que hacían ellos, dame el dinero que yo te lo administro. Yo te lo administro. Con
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un pool de inversión. Y otra vez lo que hablamos en el caso, Alejandro, vos lo deberás entender.
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Mirá, ahí está el lugar. La ambición de la gente de querer ganar plata de manera desmedida y que
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como tiene un primer acercamiento con el éxito, supone que va a perpetuarse en el tiempo y lo
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que se perpetúa después es el tendal de gente estafada. Ellos lo vendían como tener otro sueldo
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fijo. Tener otra ganancia fija mensual. Pero vieron el lugar? O sea, la verdad que no dudas.
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Así como decíamos lo del Hotel Emperador. Mirá, estamos hablando de una mesa de trabajo, gente
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joven operando el trading, con una vista hermosa. Ahí mismo dice, la vista es hermosa, clases
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presenciales. No es cierto? Es como, vos ves esto y decís, bueno, en realidad... Claro, pero qué
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respaldo hay detrás de esto? Digo, cómo la gente que está mirando hoy... A ver, dos casos diferentes
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en América Noticias. San Pedro y ahora los circuladores de Puerto Madero. Digo, cómo evitás
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caer en esta trampa en medio de... Sálvese quien pueda de este país. Lo importante es estar alerta
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cuando hay altos beneficios. Acá había altos beneficios. O sea, si hacemos la cuenta a nivel
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anual del dinero que te ofrecían, es muy importante. Esa es la primera alerta que se
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tiene que generar en la gente y en el público. Es difícil para la gente, doctor, en un país en
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crisis. Es un fenómeno psicológico. Totalmente. No alcanza para la despensa, no alcanza para el
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alquiler, no alcanza para el combustible, no alcanza para vivir. Ven esto, ven un espejismo y
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lamentablemente se vuelca. Como el juego, ¿no? Por eso en crisis crece también el juego, crece la
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especulación financiera y también crece el juego, lamentablemente. Esta idea de que te estás
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perdiendo de algo, de que vos estás yendo a trabajar todos los días, te levantás a las
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seis de la mañana, te tomas un colectivo y hay gente que con una computadora está generando
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3.000 dólares en un rato. Como que te estás perdiendo de algo que con tu trabajo en esto
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no puede generar y bueno, ahí es el enganche que tiene. Mirando el mar todo es más fácil. Mi propia
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estrategia de Fibonacci con una alta efectividad, sin duda, claro. Decís, yo estoy trabajando, soy un
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tonto. ¿Ya hay causa judicial de esto? Sí, obviamente. ¿Dónde está? Está en el Juzgado Criminal y
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Correccional 42 a cargo de la doctora jueza subrogante González. Bueno, estamos pidiendo
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una catarata de pruebas urgentes, entre ellos la citación indagatoria de todos los miembros de la
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banda, allanamientos en simultáneo. Hay un embargo preventivo y demás. Embargo preventivo, pedimos
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oficio a Binance, que era el exchange con el que más operaban, para que le congelen los fondos.
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Claro, para que congelen y tomen esas medidas precautorias. Muchas gracias, doctor. Gracias a
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ustedes. Y hay que terminar con esta banda de estafadores que permanentemente tenemos en la Argentina.
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