¿Qué hacía uno de los operadores financieros de confianza de Pérez Suárez?

La Iguana TV

5/9/2024

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00:00Aquí vamos con otro operador. En cuanto al ciudadano Roger Ignacio Ramírez Dorante,

00:13el mismo funge como operador financiero dentro de esta estructura delictiva,

00:17operando con las empresas Venezolana Distribuidora 2017 CA, Inversiones EMI NEC CA,

00:25Transervi RG CA, BD Import Type CA, FC Group CA, Metropolitana de Camiones CA,

00:38Santino Market CA, Concreto del Sur CA, Inversora Mano Venezolana CA, Metropolitana de Camiones.

00:50De igual forma que los ciudadanos identificados anteriormente, realizaba la gestión de contratos

00:56dentro de la empresa petrolera, para así obtener beneficios económicos de estos procesos irregulares,

01:03obteniendo un incremento patrimonial que procedían a incorporarlo en el sistema financiero a través

01:10de esas empresas. Este ciudadano, Roger Ramírez Dorante, se encuentra estrechamente vinculado,

01:21dice el Ministerio Público, con la empresa Unit Petroleum Corp, la cual fue beneficiada

01:30con la asignación de crudo, sin estar en el registro único de clientes calificados para

01:38ventas de exportación. No se encontraba escrita en dicho listado, no posee ningún tipo de documentación,

01:47solo consta la planilla de aprobación de inscripción ante ese registro, por vía de sección, sin contar

01:56con ningún tipo de papeles, como dijimos anteriormente, ni soporte de criterios realizando ventas

02:04a esta empresa solo con la planilla aprobatoria, la cual debía ser autorizada por el Vicepresidente

02:13de Comercio y Su Ministro, Antonio Pérez Suárez, según las investigaciones. Ahora bien, en cuanto

02:23al ciudadano, Christopher Argenis Barrios Vivas, recuérdese que este ciudadano es uno de los que

02:31asistía frecuentemente a esa oficina instalada en el Penthouse de PDVSA. Se logró acreditar que

02:38él mismo era uno de los operadores financieros de confianza del ciudadano Antonio Pérez Suárez.

02:44Estamos hablando de otro operador mencionado parcialmente por allá. Este ciudadano se

02:51encuentra vinculado con las sociedades mercantiles Corporación KB 2021 CA, Supply Bank 2021 CA,

02:59Inversiones Wheel Anjus 3240 CA, Baseball Fast Food CA, Picaflor Gastronomía Contemporánea CA,

03:12Consorcio Hotelero Coco Beach CA, Importadora Control Collection CA, Alimentos con Mar CA.

03:21Siendo estas algunas de las empresas empleadas por el mencionado ciudadano para legitimar los

03:28fondos obtenidos producto de estas acciones delictivas. Fíjense como el Ministerio Público

03:36va mencionando las empresas que fueron empleadas para legitimar los fondos provenientes de PDVSA.

03:45Esos fondos que debieron ingresar al estado ingresaron a estas manos particulares y a estos

03:52funcionarios públicos. De igual manera, se logró acreditar que el ciudadano antes mencionado tenía

03:59a su disposición la asignación de 35 estaciones de servicio, entre ellas la Estación de Servicios

04:04Pariata, ubicada en La Guaira, Estación de Servicios Bárbula II, Carabobo, y la Estación

04:10de Servicios Centro Cívico en el estado de Zulia. Este ciudadano no cumplía con los requisitos para

04:16la asignación de dichas estaciones, toda vez que la razón social de la empresa que administra

04:22la estación de servicio debe ser exclusivamente para la comercialización de combustible. Las

04:30empresas representadas por Christopher Argenis Barrios Viva no poseían el objeto comercial

04:38correspondiente, comprobándose además la acumulación de facturas por pagar por estaciones

04:46de servicios asignadas a este ciudadano, las cuales alcanzan una periodicidad de hasta cuatro meses.

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