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tn7-Contrabando-de-cigarrillos-es-utilizado-por-los-grupos-narco-para-lavado-de-dinero-190824
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20/8/2024
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Noticias
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Las rutas del contrabando de cigarrillos están muy definidas y son conocidas por la Policía
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Nacional de Colombia y las autoridades anticontrabando en Ecuador.
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Por ejemplo, se sabe que desde Corea salen cargamentos de cigarrillos hasta la costa
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pacífica de Colombia, incluso a la de Ecuador.
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Hay publicaciones de medios coreanos sobre empresas de esos países que desde el 2021
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son objeto de investigación por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
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Por otro lado, por las fronteras colombianas desde Ecuador y Venezuela también hay un
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enorme tránsito de este tipo de mercancías.
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Actualmente y por las fronteras tenemos definido un número de pasos ilegales.
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Esta cifra pues varía, ¿por qué?
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Porque el delincuente al ver que hacemos una acción de control en determinado lugar obviamente
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busca otro camino por el cual introducir el contrabando.
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Entonces hay dos formas, una a Venezuela directamente y lo llevan por tierra,
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ingresándolo a Colombia o la otra ruta que utilizan es la ruta marítima.
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Como ustedes saben, Colombia tiene kilómetros de costas y es muy difícil el control por
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parte de autoridades.
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Entonces lo que hacen es bajar el producto en la costa Caribe y lo y lo llevan.
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Por eso es que Colombia se está centrando y la Federación viene alentando el tema de
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la interdicción marítima, que es cuando se aprende la mayor cantidad de producto.
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Bueno, más que digamos de decir tal o cual o cual grupo,
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lo que vemos es toda la cadena de valor que está alrededor del contrabando y sabemos,
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no es cierto, mejor dicho, hay buena información que los recursos que se utilizan o que se
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derivan del comercio ilegal de cigarrillos van a financiar terrorismo.
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El hecho de que organizaciones criminales históricamente dedicadas al narco usen el
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contrabando de cigarrillos para legitimar dinero sucio es algo ya conocido por las
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autoridades antilavado de la región.
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Recientemente, con la ley 10.500, que es la ley de modernización de las intervenciones
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telefónicas que fue publicado el pasado 26 de julio del año en curso en el Diario Oficial
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de la Gaceta, se incluyó el contrabando como uno de los delitos que pueden ser
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investigados a través de las intervenciones telefónicas y esto le va a permitir a los
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cuerpos policiales especializados, llámese Policía de Control Fiscal o bien el OIJ,
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desarrollar estas investigaciones bajo la dirección funcional del Ministerio Público
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y poder acreditar en una etapa de juicio que efectivamente estas personas están
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dedicando a la introducción ilegal de cigarrillos.
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Sin embargo, con el transcurso del tiempo se ha logrado reformar esta norma.
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En septiembre del 2023 se realizó la última reforma del artículo 69 y lo que busca es
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que no solamente esté vinculado a este tipo de delitos, sino a cualquier otro delito grave.
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Y dentro de ellos el contrabando, si tomamos en cuenta las nuevas penalidades que este
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contempla.
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Mucho de lo que está en este momento en Sudamérica es asiático, o sea, todo este tipo de cigarrillo
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es asiático, se mete en los mercados y por el bajo valor de venta que tiene es mucho
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más fácil que las personas lleguen a consumirlo, sin embargo, no sabemos, digamos, las condiciones
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en las cuales viene esa mercancía, si puede ser o no, mucho más perjudicial para la salud.
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Llegado a ello, precisamente también el tema de medicamentos ilegales es algo que ahorita
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está golpeando toda la región, en la parte sur sobre todo se han encontrado laboratorios
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enormes donde inclusive se fabrican este tipo de mercancías ilegales y esto está inundando
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lo que es la parte de Sudamérica.
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Es un delito transnacional, eso es importantísimo, la legitimación de capitales y la movilización
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de recursos ilícitos no tienen fronteras.
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El contrabando de cigarrillos genera pérdidas millonarias a los estados por la evasión
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en el pago de impuestos, pero además podrían proyectar mayores daños a la salud que el
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producto legalmente autorizado.
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