Bergamo - Consulente finanziario abusivo: sequestrato canale Youtube (10.02.22)
- 2 anni fa
https://www.pupia.tv - I militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Bergamo hanno dato esecuzione, su richiesta della Procura della Repubblica di Milano, a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Milano nei confronti di un soggetto di nazionalità italiana, formalmente residente all’estero ma con centro di interessi anche in provincia di Bergamo, indagato per reati di abusivismo finanziario, falso ideologico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale e truffa.
Le indagini svolte dalle Fiamme Gialle hanno evidenziato - allo stato - come il predetto soggetto avrebbe svolto attività di consulenza e di offerta di prodotti finanziari in assenza di qualsivoglia autorizzazione e/o iscrizione agli albi previsti dalla normativa di settore.
Per promuovere tali attività, lo stesso si sarebbe avvalso di 3 siti internet e un canale Youtube, dei quali è stato disposto ed eseguito il sequestro. Uno dei siti web è risultato collegato a una società per azioni, con socio unico l’indagato, esercente attività di “raccolta del risparmio ed esercizio del credito”, costituita dal medesimo soggetto nel 2017 a Milano e avente formalmente un capitale sociale di 200 milioni di euro. Le attività investigative hanno permesso di rilevare come l’assegno postale “non trasferibile” presentato in sede di atto notarile a comprova del versamento dell’intero capitale sociale sarebbe stato contraffatto e, in realtà, emesso per soli 10 euro e da un diverso Ufficio postale rispetto a quello indicato su titolo.
Contestualmente, è stato disposto il sequestro delle giacenze, fino all’importo di 257.520,50 euro, su un conto corrente acceso presso una banca estera, ove l’indagato avrebbe fatto confluire il profitto dei reati di truffa perpetrati in danno di n. 8 soggetti, tra cui alcuni imprenditori, indotti, con artifizi e raggiri, ad effettuare rilevanti versamenti in favore dell’indagato a fronte di fittizi investimenti finanziari (quote della spa), proposti come altamente remunerativi. (10.02.22)
Le indagini svolte dalle Fiamme Gialle hanno evidenziato - allo stato - come il predetto soggetto avrebbe svolto attività di consulenza e di offerta di prodotti finanziari in assenza di qualsivoglia autorizzazione e/o iscrizione agli albi previsti dalla normativa di settore.
Per promuovere tali attività, lo stesso si sarebbe avvalso di 3 siti internet e un canale Youtube, dei quali è stato disposto ed eseguito il sequestro. Uno dei siti web è risultato collegato a una società per azioni, con socio unico l’indagato, esercente attività di “raccolta del risparmio ed esercizio del credito”, costituita dal medesimo soggetto nel 2017 a Milano e avente formalmente un capitale sociale di 200 milioni di euro. Le attività investigative hanno permesso di rilevare come l’assegno postale “non trasferibile” presentato in sede di atto notarile a comprova del versamento dell’intero capitale sociale sarebbe stato contraffatto e, in realtà, emesso per soli 10 euro e da un diverso Ufficio postale rispetto a quello indicato su titolo.
Contestualmente, è stato disposto il sequestro delle giacenze, fino all’importo di 257.520,50 euro, su un conto corrente acceso presso una banca estera, ove l’indagato avrebbe fatto confluire il profitto dei reati di truffa perpetrati in danno di n. 8 soggetti, tra cui alcuni imprenditori, indotti, con artifizi e raggiri, ad effettuare rilevanti versamenti in favore dell’indagato a fronte di fittizi investimenti finanziari (quote della spa), proposti come altamente remunerativi. (10.02.22)