Milano - Riciclaggio, sequestrati beni a una holding immobiliare (28.01.22)

https://www.pupia.tv - La Procura della Repubblica di Milano ha delegato ai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano l'esecuzione di un decreto di sequestro preventivo finalizzato all'applicazione della confisca per equivalente su beni intestati ad una holding immobiliare ora con sede a Galzignano Terme (Padova), nonché alla contestuale notifica di un'informazione di garanzia nei confronti di due indagati per i reati di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ed auto-riciclaggio.

In particolare, le indagini di polizia giudiziaria hanno consentito di riscontrare come un avvocato internazionalista, mediante una serie preordinata di atti gestori e al fine di ostacolare il pieno soddisfacimento della pretesa fiscale in capo alla società e al suo titolare (nel frattempo deceduto), per conto del medesimo abbia trasferito la titolarità integrale delle quote dell'immobiliare italiana ad una società ungherese, poi reintestandole ad un prestanome e trasformando l'impresa domestica in società semplice.

La misura cautelare reale è stata, quindi, applicata su sei immobili, ubicati nei comuni milanesi di Cernusco sul Naviglio, Cassina de' Pecchi, Vignate e a Merate (Lecco), del valore di circa 1 milione di euro, intestati alla società immobiliare, a garanzia del credito erariale. (28.01.22)