Verona - Frode fiscale nel commercio di prodotti petroliferi: sequestri per oltre 20 milioni (17.12.21)
- 2 anni fa
https://www.pupia.tv - La Guardia di Finanza di Verona, ha eseguito un sequestro preventivo per oltre 20,2 milioni di euro nei confronti di una società (ora in liquidazione) della provincia, già operante nel settore della commercializzazione all’ingrosso di prodotti petroliferi, sospettata di aver evaso l’Iva per un importo complessivo di oltre 20,2 milioni di euro.
Assicurate allo Stato corrispondenti liquidità bancarie e altri beni riconducibili alla società e al suo rappresentante legale pro-tempore, indagato per l’ipotesi di reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Nei confronti di quest’ultimo - non ancora colpevole fino a quando la sua responsabilità non sarà accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili - l’autorità giudiziaria ha anche disposto la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare imprese e uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di un anno.
Il sequestro di oggi – che si aggiunge all’analoga misura cautelare eseguita nel maggio del 2020 dagli stessi finanzieri nei confronti della medesima società per oltre 74 milioni di euro – costituisce l’epilogo di ulteriori indagini e di un controllo fiscale svolti dal Nucleo di polizia economico finanziaria di Verona, che ha così acquisito ulteriori convergenti elementi per dimostrare come l’impresa abbia proseguito nella medesima condotta fraudolenta del passato.
Le Fiamme gialle hanno infatti constatato che la società – anche per le più recenti annualità 2019/2020 (oltreché per gli anni d’imposta 2016/2018, oggetto delle precedenti indagini) – si è avvalsa di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, vale a dire emesse da società “cartiere” (con sede nelle province di Roma, Milano e Napoli), soggetti giuridici compiacenti appositamente interposti solo a livello cartolare tra la suddetta società (acquirente del prodotto petrolifero) e le cedenti comunitarie, così ponendo in essere lo schema tipico della cosiddetta «frode carosello».
Le società “cartiere” – a loro volta interessate da altre indagini della Guardia di Finanza – sono risultate in concreto sprovviste di idonee strutture, mezzi, risorse e capitali, nonché caratterizzate da un brevissimo ciclo vitale. Le stesse, per lo più evasori totali, erano legalmente rappresentate da meri prestanome e non dichiaravano né versavano imposte. E’ stato accertato, quindi, che l’impresa destinataria dell’odierno provvedimento ha in tal modo acquistato sottocosto ingenti quantitativi di carburante per rivenderli sul mercato a prezzi concorrenziali, indicando nelle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva elementi passivi fittizi per circa 92 milioni di euro, evadendo un’imposta per oltre a 20 milioni.
(17.12.21)
Assicurate allo Stato corrispondenti liquidità bancarie e altri beni riconducibili alla società e al suo rappresentante legale pro-tempore, indagato per l’ipotesi di reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Nei confronti di quest’ultimo - non ancora colpevole fino a quando la sua responsabilità non sarà accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili - l’autorità giudiziaria ha anche disposto la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare imprese e uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di un anno.
Il sequestro di oggi – che si aggiunge all’analoga misura cautelare eseguita nel maggio del 2020 dagli stessi finanzieri nei confronti della medesima società per oltre 74 milioni di euro – costituisce l’epilogo di ulteriori indagini e di un controllo fiscale svolti dal Nucleo di polizia economico finanziaria di Verona, che ha così acquisito ulteriori convergenti elementi per dimostrare come l’impresa abbia proseguito nella medesima condotta fraudolenta del passato.
Le Fiamme gialle hanno infatti constatato che la società – anche per le più recenti annualità 2019/2020 (oltreché per gli anni d’imposta 2016/2018, oggetto delle precedenti indagini) – si è avvalsa di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, vale a dire emesse da società “cartiere” (con sede nelle province di Roma, Milano e Napoli), soggetti giuridici compiacenti appositamente interposti solo a livello cartolare tra la suddetta società (acquirente del prodotto petrolifero) e le cedenti comunitarie, così ponendo in essere lo schema tipico della cosiddetta «frode carosello».
Le società “cartiere” – a loro volta interessate da altre indagini della Guardia di Finanza – sono risultate in concreto sprovviste di idonee strutture, mezzi, risorse e capitali, nonché caratterizzate da un brevissimo ciclo vitale. Le stesse, per lo più evasori totali, erano legalmente rappresentate da meri prestanome e non dichiaravano né versavano imposte. E’ stato accertato, quindi, che l’impresa destinataria dell’odierno provvedimento ha in tal modo acquistato sottocosto ingenti quantitativi di carburante per rivenderli sul mercato a prezzi concorrenziali, indicando nelle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva elementi passivi fittizi per circa 92 milioni di euro, evadendo un’imposta per oltre a 20 milioni.
(17.12.21)