دوتيشه بنك: غرامات مالية بـ 630 مليون دولار في تعاملات مشبوهة
- 7 years ago
وافق دويتشه بنك على دفع غرامات قيمتها 630 مليون دولار إلى الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وبريطانيا لعدم منعه تعاملات مشبوهة لغسل أموال بقيمة عشرة مليارات دولار جرى تحويلها إلى خارج روسيا.
هيئة مراقبة السلوكيات المالية في بريطانيا التي غرمت دوتيشه بنك بدفع 163 مليون جنيه استرليني ما يوازي 204 ملايين دولار قالت إن السبب في ذلك هو “عدم فرض رقابة كافية على عمليات غسل الأموال” في الفترة بين عامي 2012 و2015 بما سمح لعملائه بتحويل المليارات من روسيا إلى حسابات بنوك خارجية “بطريقة توحي إلى حد كبير بارتكاب جريمة مالية”.
إدارة الخدمات المالية في نيويورك التي غرمت المصرف الالماني بدفع 425 مليون دولار قالت إن “تعاملات المقاصة هنا افتقرت إلى الغرض الاقتصادي وربما استُغلت لتسهيل غسل أموال أو السماح بممارسات أخرى غير مشروعة.”
وشملت العملية تداولات بين مكاتب البنك في موسكو ولندن ونيويورك في الفترة بين عامي 2011 و2015 حيث اشترى البنك بعض الأسهم القيادية بالروبل نيابة عن عملائه وباع كمية مماثلة من الأسهم بنفس السعر عبر فرعه في لندن بعد ذلك بفترة وجيزة.
هيئة مراقبة السلوكيات المالية في بريطانيا التي غرمت دوتيشه بنك بدفع 163 مليون جنيه استرليني ما يوازي 204 ملايين دولار قالت إن السبب في ذلك هو “عدم فرض رقابة كافية على عمليات غسل الأموال” في الفترة بين عامي 2012 و2015 بما سمح لعملائه بتحويل المليارات من روسيا إلى حسابات بنوك خارجية “بطريقة توحي إلى حد كبير بارتكاب جريمة مالية”.
إدارة الخدمات المالية في نيويورك التي غرمت المصرف الالماني بدفع 425 مليون دولار قالت إن “تعاملات المقاصة هنا افتقرت إلى الغرض الاقتصادي وربما استُغلت لتسهيل غسل أموال أو السماح بممارسات أخرى غير مشروعة.”
وشملت العملية تداولات بين مكاتب البنك في موسكو ولندن ونيويورك في الفترة بين عامي 2011 و2015 حيث اشترى البنك بعض الأسهم القيادية بالروبل نيابة عن عملائه وباع كمية مماثلة من الأسهم بنفس السعر عبر فرعه في لندن بعد ذلك بفترة وجيزة.